北京市金杜律师事务所

关于新锦动力集团股份有限公司2025年度股东会

之法律意见书

致：新锦动力集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受新锦动力集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员

会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章

程有关规定，指派律师出席了公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》；

3.公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《新锦动力集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称股东会通知）；

4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；5.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

6.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

7.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；

公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年4月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日召开本次股东会。

2026年4月29日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站

2刊登了股东会通知。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年5月21日（星期四）14:00在北京市

海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室召开，该现场会议由董事长王莉斐以通讯方式主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本次股东会无股东现场出席，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共

0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共381名，代表有表决权股份145483626股，占公司有表决权股份总数的19.2965%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共378人，代表有表决权股份9297104股，占公司有表决权股份总数的1.2331%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计381人，代表有表决权股份

145483626股，占公司有表决权股份总数的19.2965%。

除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会的人员包括公司部分董事和董事会秘书，公司高级管理人员列席了本次股东会。仅

3董事兼高级管理人员于雪霞因公务原因请假，未能出席本次股东会。本所律师

以现场方式出席了本次股东会。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东会设置现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议无股东或股东代表出席，不涉及现场表决投票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意142575828股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.0013%；反对2721198股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.8704%；弃权186600股，占出席会议股东及股东代理人代

4表有表决权股份总数的0.1283%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6389306股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的68.7236%；反对2721198股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

29.2693%；弃权186600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的2.0071%。

2.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意142522828股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9649%；反对2800998股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.9253%；弃权159800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1098%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6336306股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的68.1535%；反对2800998股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

30.1276%；弃权159800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.7188%。

3.《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意142520128股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9630%；反对2798698股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.9237%；弃权164800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1133%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6333606股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的68.1245%；反对2798698股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

30.1029%；弃权164800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.7726%。

4.《关于2025年度不进行利润分配的议案》

同意142214228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.7527%；反对3122298股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.1462%；弃权147100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1011%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6027706股，占出席会议中小投资

5者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的64.8342%；反对3122298股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

33.5836%；弃权147100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.5822%。

5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意142436428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9055%；反对2896898股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.9912%；弃权150300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6249906股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的67.2242%；反对2896898股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

31.1591%；弃权150300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.6166%。

6.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

同意6174906股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的66.4175%；反对2922498股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的31.4345%%；弃权199700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.1480%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6174906股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的66.4175%；反对2922498股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

31.4345%；弃权199700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的2.1480%。

本项议案为关联交易事项，王潇瑟、李丽萍、北京硕晟科技信息咨询有限公司作为关联股东进行了回避表决，上述出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数不包括关联股东所持股份。

7.《关于公司2026年度预计担保事项的议案》

同意142450428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9151%；反对2869898股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.9727%；弃权163300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1122%。

6其中，中小投资者表决情况为，同意6263906股，占出席会议中小投资

者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的67.3748%；反对2869898股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

30.8687%；弃权163300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.7565%。

8.《关于提请公司股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意142427728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8995%；反对2895998股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.9906%；弃权159900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1099%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6241206股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的67.1306%；反对2895998股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

31.1495%；弃权159900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.7199%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9.《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意142427528股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8994%；反对2902998股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.9954%；弃权153100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1052%。

其中，中小投资者表决情况为，同意6241006股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的67.1285%；反对2902998股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

31.2248%；弃权153100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的1.6467%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

7综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，为签章页）8（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于新锦动力集团股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所经办律师：

张莹刘晨

单位负责人：

龚牧龙

2026年5月21日