振东制药:2026年度预计日常关联交易的公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2026-016

山西振东制药股份有限公司

2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于2026年4月17日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李昆先生、李静女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；董事会同意：

（1）公司结合2025年度实际发生的关联交易情况及2026年公司预

计拟开展日常业务的实际需求，拟定2026年度日常关联交易的预计额度为23450万元；（2）授权的有效期为股东会审议通过本议案之

日起12个月或至2026年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审

议通过2027年度日常关联交易预计额度之日止（以孰短者为准）。

本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）日常关联交易概述

公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设、装修服务、线上推广服务等事项。2026年关联交易预计总金额为23450万元。关联方主要有山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）、山西振东五和医养堂股份有限公司（以下简称“五和医养堂”）、

北京振东健康电子商务有限公司（以下简称“北京电商”）、山西振东

五和养生酒有限公司（以下简称“五和养生酒”）、山西振东健康护理

科技股份有限公司（以下简称“振东康护”）、山西振东建筑工程有限公司（以下简称“振东建筑”）、山西省仁爱天使公益基金会（以下简称“仁爱天使基金”）、北京道地良品技术发展有限公司（以下简称“道地良品”）。

截至2025年12月31日，公司发生关联交易合计金额19247.86万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额

2026年公司预计与关联方发生关联交易的情况如下：

单位：万元截至合同签关联2026年3关联交易订金额上年发生关联交易关联人交易月31日类别或预计金额定价原则内容已发生金金额额振东集团及下

商品参照市场价20043.75152.15属公司

向关联人采五和医养堂商品参照市场价1600208.331300.83

购商品五和养生酒商品参照市场价1000144.83697.33

振东康护商品参照市场价1300234.091182.45

小计4100631.003332.76

接受关联方振东建筑工程参照市场价93001616.818333.98

提供服务北京电商服务参照市场价87001742.006625.31振东集团及下

服务参照市场价100-97.43属公司

小计181003358.8115056.72振东集团及下

向关联人承房屋参照市场价40092.34444.50属公司租房屋

小计40092.34444.50振东集团及其

商品参照市场价10036.6695.46下属公司向关联人销

五和医养堂商品参照市场价10019.8773.59售商品

北京电商药材参照市场价2500.2223.52

小计45056.75192.57

向关联方捐仁爱天使基金捐赠40012.33221.31

赠小计40012.33221.31

合计234504151.2319247.86

注：1、上述金额均为含税金额。

2、由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，

因此公司在预计2026年日常关联交易时采用简化披露的方式。

（四）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联关联实际发生预计金额占同类额与预计披露日期交易关联人交易金额额业务比例金额差异及索引类别内容

（％）（%）振东集团及

向关商品2029.92280037.51-27.50下属公司联人

五和医养堂商品1300.83300022.74-56.64采购

北京电商商品2.022000.04-98.99商品

小计3332.766000

接受振东建筑工程8333.98900057.58-7.40

关联北京电商服务6625.31850057.33-22.06

方提道地良品服务57.93800.53-27.59供服

务小计15017.2217580向关振东集团及

房屋444.5060018.23-25.92联人下属公司承租

小计444.50600房屋向关振东集团及

商品95.462004.52-52.27联人其下属公司

销售五和医养堂商品73.591000.7-26.41

商品北京电商药材23.521000.87-76.48小计192.57400向关振东集团及

联方体检39.500.64其下属公司提供

服务小计39.50向关仁爱天使基

捐赠221.3140035.18-44.67联方金

捐赠小计221.31400

合计19247.8624980上述2025年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原

公司董事会对日常关联交易实因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与际发生情况与预计存在较大差变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于异的说明（如适用）日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。

关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。上述2025年日常关联交易实际发生额与预公司独立董事对日常关联交易

计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市实际发生情况与预计存在较大

场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道

差异的说明（如适用）等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

注：1、上述金额均为含税金额。

2、由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，

因此公司在预计2025年日常关联交易时采用简化披露的方式。

二、关联人介绍和关联关系

1、振东集团振东集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3条第一款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为10000万元，振东集团为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。

2025年末总资产148268.47万元，净资产93499.76万元，2025年实现主营业务收入3181.71万元，净利润405.97万元。

2、五和医养堂

五和医养堂为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3

条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振

东科技园，法定代表人为李艳，注册资本为10000万元，五和医养堂为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：一般项目：

工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品

互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；中药材种植；谷物销售；谷物种植；农副产品销售；互联

网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；保

健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；食品用塑料包装容器工具制品销售。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；药品零售；茶叶制品生产；饮料生产；

道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；酒制品生产；酒类经营；食品用塑料包装容器工具制品生产。2025年末总资产15172万元，净资产6133万元，2025年实现主营业务收入7358万元，净利润255万元。

3、北京电商北京电商为公司董事长李昆先生实际控股，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3条第三款

规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路18号1幢4层 A406 室，法定代表人为梁堃钰，注册资本为 500 万元，北京电商为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；日用品销售。

2025年末总资产为2964万元，净资产-1110万元，2025年实现

主营业务收入9591万元，净利润-516万元。

4、振东建筑

振东建筑为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3条

第二款规定的关联关系，其注册地为长治县城政东路058号，法定代

表人为金安祥，注册资本为5000万元，振东建筑为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：建设工程施工；建设工程设计；

住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。

2025年末总资产9864万元，净资产2961万元，2025年实现主营业务收入15674万元，净利润105万元。

5、五和养生酒

五和养生酒为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3

条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振

东科技园，法定代表人为常晋瑜，注册资本为1000万元，五和养生酒为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：酒制品生产；

特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；

酒类经营；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年末总资产4139万元，净资产-40万元，2025年实现主营

业务收入2033万元，净利润-75万元。

6、振东康护

振东康护为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3条

第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党经济技术开发区光明南路振东科技园，法定代表人为卢子睿，注册资本为1397万元，振东康护为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年末总资产6116万元，净资产-447万元，2025年实现主

营业务收入2846万元，净利润692万元。

7、仁爱天使基金

仁爱天使基金是由公司控股股东振东集团参与发起的公募基金会，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第7.2.3条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园088号，法定代表人为王哲宇，注册资本为1000万元，仁爱天使基金为依法注册成立、依法存续且经营正常的社会组织，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：乡村振兴、医疗救助、助老助残及教育支持项目；资助医疗相关的科研、知识普及、学术交流、教育培训等公益项目；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；

及其他公益项目。

2025年末总资产1996.23万元，净资产1296.05万元，2025年实现捐赠收入2925.27万元，净资产变动额为906.46万元。

8、道地良品道地良品，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2025年修订）》第7.2.3条第三款规定的关联关系，其注册地为北

京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A403 室，法定代表人为王玉杰，李艳持有40.8%股份，坤程永为科技发展集团有限公司持有

39.20%股份，武汉道科品良企业管理合伙企业（有限合伙）持有

20.00%股份，注册资本为1000万元，履约能力良好。经营范围为：

计算机系统集成、信息科技领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、

技术开发、技术转让、软件开发、计算机软（硬）件研发与销售、基

础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

2025年末总资产1283.57万元，净资产1060.95万元，2025年

实现主营业务收入821.13万元，净利润58.75万元。