振东制药:关于修订及制定部分内部治理制度的公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2025-079

山西振东制药股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等9项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等24项相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度。具体情况见下表：

序号制度名称备注是否需要股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《担保管理制度》修订是序号制度名称备注是否需要股东大会审议

6《对外投资管理制度》修订是

7《募集资金管理制度》修订是

8《股东会网络投票实施细则》修订是

9《累积投票实施细则》修订是

10《董事会审计委员会实施细则》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订否