证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2026-019

山西振东制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第十三次会议决

议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年5月14日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

与民同富与家同兴与国同强（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形

式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路18号北京振东科技

大厦4层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

与民同富与家同兴与国同强表一本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√《关于续聘2026年度财务报告及内部控

3.00√制审计机构的议案》

4.00《2026年度预计日常关联交易的议案》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

5.00√三分之一的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00√制度>的议案》

√作为投票对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议

7.00象的子议案数案》

（2）《关于公司内部董事2026年度薪酬方案

7.01√的议案》《关于公司独立董事及外聘董事2026年

7.02√度薪酬方案的议案》

与民同富与家同兴与国同强2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十三次

会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年

度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

4、根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、在审议议案4.00和7.01时，关联股东山西振东健康产业集团

有限公司应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

三、会议登记办法

1、现场参会登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月

11日9:00至12:00，13:00至18:00。

2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

（采用信函或传真方式登记的须在2026年5月11日18:00之前送达或传真到公司）。

4、登记手续

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

与民同富与家同兴与国同强自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

6、会议联系方式

联系人：张和

电话：0355-8096012

传真：0355-8096018

7、本次股东会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的食

宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投与民同富 与家同兴 与国同强票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

附件一：《授权委托书》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》山西振东制药股份有限公司董事会

2026年4月21日

与民同富与家同兴与国同强附件一授权委托书

山西振东制药股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席山西

振东制药股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表备注表决意见该列打勾提案提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计

3.00√机构的议案》

4.00《2026年度预计日常关联交易的议案》√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

5.00√之一的议案》6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制√与民同富与家同兴与国同强度>的议案》

7.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议

7.01√案》《关于公司独立董事及外聘董事2026年度薪酬

7.02√方案的议案》

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

股份性质：

委托日期：年月日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方

框内划“√”做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的

任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

与民同富与家同兴与国同强附件二山西振东制药股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东营业执照号码股东账号

出席会议人员姓名/名称代理人姓名联系电话联系地址发言意向及要点

个人股东签字/法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，采用信函或传真方式登记的须在2026年5月11日18:00之前送达或传真到公司。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

与民同富与家同兴与国同强向及要点，并注明所需时间。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

与民同富与家同兴与国同强附件三山西振东制药股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350158”，投票

简称为“振东投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日9:15—

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《上市公司与民同富与家同兴与国同强股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

与民同富与家同兴与国同强