新疆机械研究院股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分

之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。

第六条战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组成员由公司主管运营战略的有关部室工作人员担任。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

-1-（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）公司董事会授予的其他职权。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供

公司有关方面的资料：

（一）收集公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报的重大投资

融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）协助有关部门或企业将决策事项报公司管理层研究、预审，形成总经理办公会会议纪要等管理层决策文件；

（三）根据管理层决策文件及有关部门或企业草拟的议案，向战略委员会提交正式提案。

第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议进行讨论，必要时可组织

专家评审会进行专项评审，并将评审意见或讨论结果提交董事会。

第五章议事规则

第十二条战略委员会分为例会和临时会议。

第十三条战略委员会例会每年至少召开二次，会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由战略委员会的其他一名委员召集。临时会议由战略委员会委员提议召开。

-2-第十四条战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用

传真、视频、电话等通讯方式。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；

临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中

介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足

战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录

上签名；会议记录由公司董秘办保存，保存期限不少于十年。

第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公

开披露之前，不得擅自披露公司有关信息。

第六章附则

第二十四条本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。

第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文

-3-件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、

规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

第二十七条本工作细则由公司董事会负责解释及修订。

新疆机械研究院股份有限公司

2023年12月8日