证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-030

新疆机械研究院股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月8日北京时间14:00；

（2）网络投票时间：2025年4月8日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过互联网系统投票的具体时间为2025年4月8日9:15至15:00期间的任意时间

2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。

6、本次股东会的通知已于2025年3月19日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东744人，代表股份223324136股，占公司有表决权股份总数的14.8688％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份163408197股，占公司有表决权股份总数的10.8796％。

通过网络投票的股东737人，代表股份59915939股，占公司有表决权股份总数的3.9892％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东736人，代表股份59315939股，占公司有表决权股份总数的3.9492％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200000股，占公司有表决权股份总数的0.0133％。

通过网络投票的中小股东735人，代表股份59115939股，占公司有表决权股份总数的3.9359％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意221014236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9657％；

反对1541100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6901％；弃权

768800股（其中，因未投票默认弃权67500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3443％。

中小股东总表决情况：

同意57006039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1058％；反对1541100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5981％；弃权768800股（其中，因未投票默认弃权67500股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2961％。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意220655136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8049％；

反对1607200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7197％；弃权

1061800股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4755％。

中小股东总表决情况：

同意56646939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5004％；反对1607200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7096％；弃权1061800股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7901％。

三、审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意220719036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8335％；

反对1542200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6906％；弃权

1062900股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4759％。

中小股东总表决情况：

同意56710839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6081％；反对1542200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6000％；弃权1062900股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7919％。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》的议案总表决情况：

同意220897536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9134％；

反对1711400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7663％；弃权

715200股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3203％。

中小股东总表决情况：

同意56889339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9090％；反对1711400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.8852％；弃权715200股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2057％。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意220028136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5241％；

反对2632800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1789％；弃权

663200股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2970％。

中小股东总表决情况：

同意56019939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4433％；反对2632800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.4386％；弃权663200股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1181％。

六、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构》的议案

总表决情况：

同意220839636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8875％；

反对1765700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7906％；弃权718800股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3219％。

中小股东总表决情况：

同意56831439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8114％；反对1765700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9768％；弃权718800股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2118％。

七、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》的议案

总表决情况：

同意203717636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7794％；

反对1930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9359％；弃权

587100股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2847％。

中小股东总表决情况：

同意41909439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3340％；反对1930100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.3445％；弃权587100股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3215％。

本议案关联股东均已回避表决。

八、审议通过《关于向关联股东借款展期暨关联交易》的议案

总表决情况：

同意59028439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9563％；

反对1891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0742％；弃权

596400股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.9695％。中小股东总表决情况：

同意56828439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8064％；反对1891100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.1882％；弃权596400股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0055％。

本议案涉及关联交易，控股股东及其一致行动人均已回避表决。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所委派的陈万财律师、周洁律师通过现

场见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决

程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《新疆机械研究院股份有限公司2024年度股东会会议决议》2、《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份2024年度股东会网络投票结果统计表》特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日