证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-046

新疆机械研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月7日北京时间14:30；

（2）网络投票时间：2025年7月7日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过互联网系统投票的具体时间为2025年7月7日9:15至15:00期间的任意时间

2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。

6、本次股东会的通知已于2025年6月20日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东876人，代表股份200173981股，占公司有表决权股份总数的13.3275％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份162308197股，占公司有表决权股份总数的10.8064％。

通过网络投票的股东870人，代表股份37865784股，占公司有表决权股份总数的2.5211％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东871人，代表股份38065784股，占公司有表决权股份总数的2.5344％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200000股，占公司有表决权股份总数的0.0133％。

通过网络投票的中小股东870人，代表股份37865784股，占公司有表决权股份总数的2.5211％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意197851181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8396％；反对1381000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6899％；

弃权941800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4705％。

中小股东总表决情况：

同意35742984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8979％；反对1381000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6279％；弃权941800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4741％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所委派的王蕾律师、王聪律师通过现场

见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程

序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《新疆机械研究院股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》2、《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份2025年第三次临时股东会网络投票结果统计表》特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二五年七月七日