秀强股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300160证券简称：秀强股份公告编号：2025-028

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日以

电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2025年6月20日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任席公正先生（简历详见《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》）为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任鲍梦媛女士（简历详见《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》）为公

司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》做出修订。《章程修订案（2025年6月）》及《公司章程（2025年6月修订）》同日披露于中国证监会指

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