证券代码：300160证券简称：秀强股份公告编号：2025-022

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、本次股东大会召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2025年5月8日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。

3、股权登记日：2025年4月28日（星期一）。

4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长冯鑫先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计5人，代表有表决权的

1股份总数311955056股，占公司股份总数的40.3592%。根据深圳证券信息有限公

司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计209人，代表有表决权的股份总数5185020股，占公司股份总数的0.6708%。

综上，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计214人，代表有表决权的股份总数317140076股，占公司股份总数的41.0300%，其中中小股东（或委托代理人）209人，代表有表决权的股份总数5185020股，占公司股份总数的0.6708%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。北京国枫（南京）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意316117276股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的99.6775%；反对503000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1586%；弃权519800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1639%。

其中中小投资者表决情况：同意4162220股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的80.2739%；反对503000股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的9.7010%；弃权519800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的

10.0250%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意316117376股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的99.6775%；反对503900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表

2决权股份的0.1589%；弃权518800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占

出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1636%。

其中中小投资者表决情况：同意4162320股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的80.2759%；反对503900股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的9.7184%；弃权518800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的10.0057%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意316093076股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的99.6699%；反对528200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1666%；弃权518800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1636%。

其中中小投资者表决情况：同意4138020股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的79.8072%；反对528200股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的10.1870%；弃权518800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的10.0057%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：同意316118276股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的99.6778%；反对503000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1586%；弃权518800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1636%。

其中中小投资者表决情况：同意4163220股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的80.2932%；反对503000股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的9.7010%；弃权518800股（其中，因未投票3默认弃权10000股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份

的10.0057%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意315879076股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的99.6024%；反对810000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.2554%；弃权451000股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1422%。

其中中小投资者表决情况：同意3924020股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的75.6799%；反对810000股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的15.6219%；弃权451000股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的8.6981%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》。

表决结果：同意315880376股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的99.6028%；反对764900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.2412%；弃权494800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的0.1560%。

其中中小投资者表决情况：同意3925320股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的75.7050%；反对764900股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的14.7521%；弃权494800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的9.5429%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

4律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

见证律师：侍文文律师、杜安苏律师

结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京国枫（南京）律师事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2024年

年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025年5月9日

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