证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2024-034

武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次

会议于2024年4月21日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2024年4月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》关联董事吴奇凌对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月8日（星期三）在公司会议室召开2024年第二次临

时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日