证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2025-078

武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十二次

会议于2025年8月27日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。

会议通知于2025年8月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律法

规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站

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二、审议通过《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟开展售后回租融资租赁业务的公告》披露于证监会指定的信息披露

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特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日