雷曼光电:2025年度股东会决议公告

证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2026-025

深圳雷曼光电科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月20日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计114人，代表股份共计148351800股，占公司有表决权股份总数409994819股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用账户的已回购股份数，下同）的比例为36.1838%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份共计127012900股，占公司有表决权股份总数409994819股的比例为30.9791%；通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统进行投票的股东共计107人，代表股份共计21338900股，占公司有表决权股份总数409994819股的比例为5.2047%。

出席本次会议的持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共109人

(以下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为21343300股，占公司有表决权总股本409994819股的比例为5.2057%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审

议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

同意127685000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0691%；反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃

权20568200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8645%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意676500股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的3.1696%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20568200股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.3684%。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

同意127643100股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0408%；反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃

权20610100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8927%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意634600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9733%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20610100股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.5647%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

同意127631300股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0329%；反对111500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752%；弃

权20609000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8920%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意622800股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9180%；反对111500股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5224%；弃权20609000股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.5596%。

4、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；

关联股东回避表决，同意21156000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1224%；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5946%；弃权60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意21156000股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的99.1224%；反对126900股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5946%；弃权60400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.2830%。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意127644200股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0416%；反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃

权20609000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8920%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意635700股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9785%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20609000股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.5596%。

6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；

同意127616800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0231%；反对100600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃

权20634400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9091%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意608300股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.8501%；反对100600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4713%；弃权20634400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.6786%。7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

同意127616800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0231%；反对100600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%；弃

权20634400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9091%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意608300股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.8501%；反对100600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4713%；弃权20634400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.6786%。

8、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；

同意127618800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0244%；反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃

权20634400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9091%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意610300股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.8594%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20634400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的96.6786%。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》；

同意127597900股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

86.0103%；反对118100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃