雷曼光电:广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所

广东宝城律师事务所

关于

深圳雷曼光电科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：深圳雷曼光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳雷曼光电科技股份

有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2026年5月20日召开的

2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其

他规范性文件及公司《章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序1.公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《股东会通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2.公司本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于

2026年5月20日下午15:00在深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋

五楼会议室召开，会议由公司董事长李漫铁先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

的时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、本次股东会召集人与出席会议人员的资格

（一）本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次股东会出席会议人员的资格

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份共计127012900股，占公司有表决权股份总数409994819股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用账户的已回购股份数，下同）的比例为30.9791%。出席本次股东会的股东及股东代理人为2026年5月14日下午收市在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计107人，代表股份共计21338900股，占公司有表决权股份总数409994819股的比例为5.2047%，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。

出席现场会议和网络投票的股东共计114人，代表股份共计148351800股，占公司有表决权股份总数409994819股的比例为36.1838%。其中，持股

5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)109人(以下简称“中小投资者”)，代表公司有表决权股份数21343300股，占公司有表决权股份总数的比例为5.2057%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证，出席本次股东会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所

本次股东会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《股东会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并当场公布最终的表决结果。表决结果如下：

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》，同意127685000股，占出

席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0691%，反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%，弃权20568200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8645%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意676500股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的3.1696%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20568200股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.3684%。

2.《关于2025年年度报告及摘要的议案》，同意127643100股，占出席

本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0408%，反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%，弃权20610100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8927%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意634600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9733%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20610100股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.5647%。

3.《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意127631300股，占出席

本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0329%，反对111500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752%，弃权20609000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8920%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意622800股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9180%；反对111500股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5224%；弃权20609000股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.5596%。

4.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联股东回避表决，同意

21156000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.1224%，

反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5946%，弃权60400雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意21156000股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的99.1224%；反对126900股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5946%；弃权60400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权0.2830%。

5.《关于续聘会计师事务所的议案》，同意127644200股，占出席本次股

东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0416%，反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%，弃权20609000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8920%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意635700股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9785%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20609000股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.5596%。

6.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意

127616800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0231%，

反对100600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%，弃权

20634400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9091%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意608300股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.8501%；反对100600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4713%；弃权20634400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.6786%。

7.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意

127616800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0231%，

反对100600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%，弃权

20634400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9091%，该项议案获得通过。

8.《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意127618800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0244%，反对98600雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%，弃权20634400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9091%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意610300股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.8594%；反对98600股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.4620%；弃权20634400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.6786%。

9.《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》，同意127597900股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0103%，反对

118100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%，弃权20635800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9100%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意589400股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.7615%；反对118100股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5533%；弃权20635800股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.6851%。

10.《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意127642200股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0402%，反对117100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789%，弃权20592500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8809%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意633700股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9691%；反对117100股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5486%；弃权20592500股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.4823%。

11.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》，同意127634000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的86.0347%，反对

121900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822%，弃权20595900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8831%，该项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意625500股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的2.9307%；反对121900股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权的0.5711%；弃权20595900股，占参加本次股东会表决的中小股东所持表决权96.4982%。

经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》公告的拟审议提案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形。本次股东会的表决程雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所序符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合

我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本五份。

（以下无正文，接签署页）雷曼光电2025年度股东会法律意见广东宝城律师事务所（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》之签字、盖章页）

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