先锋新材:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300163证券简称：先锋新材公告编号：2026-044

宁波先锋新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月15日以电子通讯形式发出。会议于2026年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事4人，实际参加董事4人（其中：以通讯表决方式出席董事1人，系董事郎一丁先生）。本次会议由董事长赵江宁先生主持，公司全体高级管理人员（包含董事会秘书）列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）于2026年8月26日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经第七届董事会审计委员会（临时）2026年第一次会议审议通过。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值损失的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经第七届董事会审计委员会（临时）2026年第一次会议审议通过。三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会（临时）2026年第一次会议决议。