证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2026-043

通源石油科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日

9:15至15:00的任意时间。

（2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长任延忠先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

12、出席本次会议的股东及股东代表248人，代表股份73368772股，占公司有表

决权股份总数的12.4680%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份66378172股，占公司有表决权股份总数的11.2800%；通过网络投票的股东

241人，代表股份6990600股，占公司有表决权股份总数的1.1880%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计245人，代表股份

6994100股，占公司有表决权股份总数的1.1885%。

3、根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年6月9日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案17.00《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到2名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表通源石油有效表决权的股份数共3300股，约占通源石油有表决权股份总数的0.0006%。

4、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东会现场会议。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东会形成决议如下：

1、审议通过《2025年年度报告及摘要》；

（1）总表决情况：同意67492172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.9903%；反对4243500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7838%；

弃权1633100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2259%。

（2）中小股东表决情况：同意1117500股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的15.9778%；反对4243500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6726%；弃权1633100股（其中，因未投票默认弃权0股），占

2出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3497%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

（1）总表决情况：同意67406472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8735%；反对4323200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8924%；

弃权1639100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2341%。

（2）中小股东表决情况：同意1031800股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.7524%；反对4323200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8121%；弃权1639100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4355%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》；

（1）总表决情况：同意67418172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8895%；反对4311500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8765%；

弃权1639100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2341%。

（2）中小股东表决情况：同意1043500股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.9197%；反对4311500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6448%；弃权1639100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4355%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

（1）总表决情况：同意67406072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8730%；反对4324600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8943%；

弃权1638100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2327%。

（2）中小股东表决情况：同意1031400股，占出席本次股东会中小股东有效

3表决权股份总数的14.7467%；反对4324600股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的61.8321%；弃权1638100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4212%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

（1）总表决情况：同意67424772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8985%；反对4299800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8605%；

弃权1644200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2410%。

（2）中小股东表决情况：同意1050100股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的15.0141%；反对4299800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4775%；弃权1644200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5084%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

本议案属关联事项，在表决上述议案时，关联股东任延忠、张志坚进行了回避，上述关联股东合计持有的公司5128036股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

（1）总表决情况：同意62266236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.2450%；反对4336400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3546%；

弃权1638100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4005%。

（2）中小股东表决情况：同意1019600股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.5780%；反对4336400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0008%；弃权1638100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4212%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

4（1）总表决情况：同意67299772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.7281%；反对6039900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2322%；

弃权29100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。

（2）中小股东表决情况：同意925100股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的13.2269%；反对6039900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3571%；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4161%。

（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案获得通过。

8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（1）总表决情况：同意67418472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8899%；反对4307100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8705%；

弃权1643200股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2396%。

（2）中小股东表决情况：同意1043800股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.9240%；反对4307100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5819%；弃权1643200股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4941%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过《关于2025年计提存货减值准备及核销坏账的议案》；

（1）总表决情况：同意67377872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8345%；反对4353800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9341%；

弃权1637100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2313%。

（2）中小股东表决情况：同意1003200股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的14.3435%；反对4353800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2496%；弃权1637100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占

5出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

10、审议通过《关于购买董高责任险的议案》；

本议案属关联事项，在表决上述议案时，关联股东任延忠、张志坚进行了回避，上述关联股东合计持有的公司5128036股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

（1）总表决情况：同意62218536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.1751%；反对4384600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4252%；

弃权1637600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3997%。

（2）中小股东表决情况：同意971900股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的13.8960%；反对4384600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6900%；弃权1637600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4140%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

（1）总表决情况：同意67396372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8598%；反对4328700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8999%；

弃权1643700股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2403%。

（2）中小股东表决情况：同意1021700股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.6080%；反对4328700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8907%；弃权1643700股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5012%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

12、审议通过《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》;

（1）总表决情况：同意67423272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8964%；反对4301300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8626%；

弃权1644200股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表

6决权股份总数的2.2410%。

（2）中小股东表决情况：同意1048600股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.9926%；反对4301300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4990%；弃权1644200股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5084%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

13、审议通过《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》;

（1）总表决情况：同意67356272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8051%；反对4374400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9622%；

弃权1638100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2327%。

（2）中小股东表决情况：同意981600股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的14.0347%；反对4374400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5441%；弃权1638100股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4212%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

（1）总表决情况：同意67377372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8339%；反对4322800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8919%；

弃权1668600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2743%。

（2）中小股东表决情况：同意1002700股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.3364%；反对4322800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8064%；弃权1668600股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8573%。

（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案获得通过。

15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

7（1）总表决情况：同意67382972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的91.8415%；反对4311100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8759%；

弃权1674700股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2826%。

（2）中小股东表决情况：同意1008300股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的14.4164%；反对4311100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6391%；弃权1674700股（其中，因未投票默认弃权5900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9445%。

（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案获得通过。

16、审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采取累计投票制逐项表决，具体表决情况如下：

16.01选举聂永礼先生为公司第九届董事会非独立董事

（1）总表决情况：同意66978373股。

（2）中小股东表决情况：同意603701股。

（3）表决结果：聂永礼先生当选公司第九届董事会非独立董事。

16.02选举张西军先生为公司第九届董事会非独立董事

（1）总表决情况：同意66938442股。

（2）中小股东表决情况：同意563770股。

（3）表决结果：张西军先生当选公司第九届董事会非独立董事。

17、审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采取累计投票制逐项表决，具体表决情况如下：

17.01选举周龙先生为公司第九届董事会独立董事

（1）总表决情况：66977370股。

（2）中小股东表决情况：同意602698股。

（3）表决结果：周龙先生当选公司第九届董事会独立董事。

817.02选举强力先生为公司第九届董事会独立董事

（1）总表决情况：66895353股。

（2）中小股东表决情况：同意520681股。

（3）表决结果：强力先生当选公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（西安）律师事务所王梦颖律师、潘洁律师见证本次股东会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规章和其他规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、通源石油科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京浩天（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2025年年

度股东会法律意见书。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

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