证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2025-027

通源石油科技集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八

次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2025年6月6日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信，额度为20000万元人民币，授信期限不超过12个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与兴业银行实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

同时，公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信，额度为15000万元人民币，授信期限不超过12个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与中国银行实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

11、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日

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