江苏天瑞仪器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王刚先生，1986年12月出生中国国籍无境外永久居留权经济学博士研究生学历副教授职称。2016年8月起任上海财经大学会计学院助理教授现任上海财经大学会计学院副教授。2022年12月起任上海华峰铝业股份有限公司独立董事、2023年11月起任上海碧云天生物技术股份有限公司独立董事。2023年11月10日起任公司独立董事。

2025年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规

定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会、股东会会议情况

2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董

事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025年本人具体出席会议情况如下：独立董事出席董事会及股东会的情况

是否连以通讯续两次本报告期现场出委托出缺席董出席股独立董方式参未亲自应参加董席董事席董事事会次东会次事姓名加董事参加董事会次数会次数会次数数数会次数事会会议王刚43100否3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会的情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，2025年公司召开了6次审计委员会会议，1次战略委员会会议，本人均全部出席。本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。

2、参加独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开5次董事会独立董事专门会议，本人均全部出席，重点对公司利润分配、关联交易等事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行监督职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独

立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，

认真履行相关职责。与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东

会及业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作情况

2025年度，本人除到公司出席专门委员会会议、董事会、股东会现场会议、公司年度网上业绩说明会外，本人实地考察公司、公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司、安岳天瑞水务有限公司，与公司管理层进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、销售等日常

情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大投资者的利益。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易本人在第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议中，对《与参股公司续签〈运营维护服务分包合同〉暨关联交易》议案进行事前审核及独立表决，核查交易及程序合规性，确认无利益输送或资金占用情形，表决投赞成票。该关联交易符合市场规则，履行了必要的审议程序及信息披露义务。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度任职期间，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定

期报告以及内部控制评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和

运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）聘用会计师事务所情况

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第

十一次会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。本人认为：公证天业在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此，本人同意续聘公证天业为公司

2025年度审计机构。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

经公司第六届独立董事专门会议资格审查通过，2025年7月28日，公司召

开第六届董事会第十五次（临时）会议，会议审议《关于补选董事的议案》，本人同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事及高级管理人员的薪酬符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）2025年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者

解聘上市公司财务负责人；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。

四、总体评价和建议

自担任独立董事以来，本人一直注重学习资本市场最新法律法规、监管政策及上市公司治理相关知识，重点研习信息披露、内控建设等领域的监管要求，更