天瑞仪器:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300165证券简称：天瑞仪器公告编号：2026-022

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的

有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月20日（星期三）召开

公司2025年年度股东会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打提案提案名称提案类型勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

4.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及

5.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。如通过信

函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股

东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。2、登记时间本次股东会现场登记时间为2026年5月19日（星期二）上午9:30-

11:30；下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月19日（星期二）下午16:30之前送达或传真至公司。

3、登记地点

江苏省昆山市中华园西路1888号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式

联系电话：0512-57017339

联系传真：0512-57018681

联系地址：江苏省昆山市中华园西路1888号

电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

邮政编码：215347

联系人：肖廷良、方敏

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350165”，投票简称为“天瑞投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2江苏天瑞仪器股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏天瑞

仪器股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理