证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2025-074

北京东方国信科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年11月18日下午14:30

（二）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月18日

9:15至15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

（五）会议召集人：董事会

（六）会议主持人：董事长管连平先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东378人，代表股份299795729股，占公司有表决权股份总数的26.3268%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份288782749股，占公司有表决权

1股份总数的25.3597%。

通过网络投票的股东374人，代表股份11012980股，占公司有表决权股份总数的0.9671%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东376人，代表股份25830692股，占公司有表决权股份总数的2.2683%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14817712股，占公司有表决权股份总数的1.3012%。

通过网络投票的中小股东374人，代表股份11012980股，占公司有表决权股份总数的0.9671%。

会议由公司董事长管连平先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意294432149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2109%；

反对5118780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7074%；弃权

244800股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0817%。

中小股东总表决情况：

同意20467112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2356%；反对5118780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8167%；弃权244800股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9477%。

2本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

2、关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意294479549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2267%；

反对5119280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7076%；弃权

196900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意20514512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4191%；反对5119280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8186%；弃权196900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意293484997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8950%；

反对6111232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0385%；弃权

199500股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0665%。

中小股东总表决情况：

同意19519960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.5689%；反对6111232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.6588%；弃权199500股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7723%。

3本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意293741100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9804%；

反对5855129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9530%；弃权

199500股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0665%。

中小股东总表决情况：

同意19776063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.5603%；反对5855129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.6673%；弃权199500股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7723%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2.04关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意298604018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6025%；

反对990011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3302%；弃权201700股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意24638981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3865%；反对990011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8327%；弃权201700股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7809%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半

4数审议通过。

2.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意294463949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2215%；

反对5131580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7117%；弃权

200200股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0668%。

中小股东总表决情况：

同意20498912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3587%；反对5131580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8662%；弃权200200股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7750%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2.06关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意294446249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2156%；

反对5143280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7156%；弃权

206200股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0688%。

中小股东总表决情况：

同意20481212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2902%；反对5143280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.9115%；弃权206200股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7983%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

52.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意294476849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2258%；

反对5121980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7085%；弃权

196900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意20511812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4087%；反对5121980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8290%；弃权196900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意294475949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2255%；

反对5122880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7088%；弃权

196900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意20510912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4052%；反对5122880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8325%；弃权196900股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案

6总表决情况：

同意294474149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2249%；

反对5121680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7084%；弃权

199900股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0667%。

中小股东总表决情况：

同意20509112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3982%；反对5121680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8279%；弃权199900股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7739%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2.10关于修订《委托理财管理制度》的议案

总表决情况：

同意294469249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2233%；

反对5124780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7094%；弃权

201700股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意20504212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3793%；反对5124780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.8399%；弃权201700股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7809%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派赵迪、栾正律师见证会议并出具法

7律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）北京东方国信科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于北京东方国信科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

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