证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2025-037

北京东方国信科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第六

届董事会第十一次会议决议，决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。

现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于2025年4月22日召开的第六届董

事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月14日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00

*通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月8日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层

会议室

二、会议审议事项备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《2024年度财务决算报告》√

4.00《2024年年度报告及报告摘要》√

5.00《2024年度利润分配预案》√《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议

6.00√案》《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度

7.00√的议案》

8.00《关于预计2025年度日常关联交易的议案》√

9.00《关于向全资子公司提供担保的议案》√

10.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

11.00《关于对外担保额度预计的议案》√

12.00《关于2024年度计提减值准备的议案》√《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议

13.00√案》以上议案 1—13 项经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案5—6、8—13项属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

上述议案8、11涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案9、11、13项为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案1—8、10、12项为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司2024年度任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、

法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2025年5月9日18:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦七层证券事务部，邮编100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月8日（上午9：00-11:30，下午14:30-18:00）

2025年5月9日（上午9：00-11:30，下午14:30-18:00）

3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会现场会议会期预计半天，与

会人员食宿及交通费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：王潇伊

电话：010-64392089

传真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦七层证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

3、备查文件备置于公司证券事务部。

特此公告北京东方国信科技股份有限公司董事会

2025年5月9日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350166，投票简称：国信投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限

公司2024年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打提案编提案名称勾的栏码目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《2024年度财务决算报告》√

4.00《2024年年度报告及报告摘要》√

5.00《2024年度利润分配预案》√《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬

6.00√的议案》《关于预计2025年度向银行申请综合授信额

7.00√度的议案》

8.00《关于预计2025年度日常关联交易的议案》√

9.00《关于向全资子公司提供担保的议案》√

10.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

11.00《关于对外担保额度预计的议案》√

12.00《关于2024年度计提减值准备的议案》√《关于为子公司申请综合授信额度提供担保

13.00√的议案》

注：1.表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票；

1、委托人股票账号：_____________

持股数：______________股股份性质：_______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

2、受托人（签名）：______________受托人身份证号码：_______________

3、如果委托人未对本次股东大会提案做出明确投票意见指示，受托人是否可按

自己的意见投票：□可以□不可以4、委托日期和有效期限：2025年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时。

5、委托人签名（法人股东加盖公章）：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）附件三：

北京东方国信科技股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：