证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2026-022

北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

临时会议通知于2026年5月15日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于2026年5月21日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，审议通过了以下议案：

（一）关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司

《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年5月15日召开

的2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月21日为授予日，以7.97元/股的价格向12名激励对象授予700万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1三、备查文件

第六届董事会第三次临时会议决议

第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

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