证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2025-052

深圳市迪威迅股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议决定于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会（以下简称为“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年8月7日（星期四）下午3点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间：2025年8月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2025年8月1日

7、会议出席对象：

（1）截止2025年8月1日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴

科学园 D 栋 2201

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案:除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草

1.00√案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施

2.00√考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理2025年

3.00√限制性股票激励计划有关事项>的议案》

2、议案披露情况

上述具体提案内容已分别经公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监

事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、特别决议提示

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、单独计票提示

本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表》详见（附件三）。本次会议不接受电话登记。

（4）本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。

2、登记时间：2025年8月6日上午8：30-12：00，下午13：30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学

园 D 栋 2201

4、会议联系方式：

联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司董事会办公室深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园

D 栋 2201

联系人：吴璧茵

联系电话：0755-26727722传真：0755-26727234

邮政编码：518055

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、《第五届董事会第四十二次会议决议》

2、《第五届监事会第二十九次会议决议》特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2025年7月21日

附件一、《股东大会授权委托书样式》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》附件一、《股东大会授权委托书样式》授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市迪威迅股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码提案名称表决意见

100总议案:除累积投票提案外的所有提案同意□反对□弃权□

非累计投票提案《关于公司<2025年限制性股票激励计

1.00同意□反对□弃权□划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计

2.00同意□反对□弃权□划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理

3.002025年限制性股票激励计划有关事项>同意□反对□弃权□的议案》

说明：

1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有

明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书中对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内

以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表

决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

5、本授权委托书签署后，如委托人发生股票买卖行为的，委托人委托被委托人

投票的股份数量以本次股东大会股权登记日委托人持股数量为准。

委托人姓名或名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量:

委托人股票账号:

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）

受托人身份证号码:

委托日期:年月日附件二、《参会股东登记表》深圳市迪威迅股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

身份证号/营

姓名/名称业执照号码

股东账号：持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会备注附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350167

2、投票简称：迪威投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、议案设置及提案编码详见股东大会通知正文。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月7日上午9:15，结束时间

为下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。