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北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

关于深圳市迪威迅股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司）

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性

文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序

及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第四十六次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市迪威迅股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载

明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项、

出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

2贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年11月18日15:00在深圳市南山区粤海街道

科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201 召开，由贵公司副董事长季刚先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委

托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计78人，代表股份13879500股，占贵公司有表决权股份总数的3.56%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

3经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01《选举李明灿先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意10567838股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的76.1399%。

李明灿先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02《选举蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事》

同意10668041股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的76.8618%。

蔡培辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

42.01《选举周台先生为公司第六届董事会独立董事》

同意10602339股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的76.3884%。

周台先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02《选举祝凤瑞先生为公司第六届董事会独立董事》

同意10702538股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的77.1104%。

祝凤瑞先生当选为公司第六届董事会独立董事。

（三）表决通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

（四）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

（五）表决通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》

5参会股东对本议案逐项表决：

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.03《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

同意12953600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3290%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

6反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

75.08关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.09《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意12769700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.0040%；

反对866600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

6.2437%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.10《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.11《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意12957400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3564%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

8弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.12《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意12769700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.0040%；

反对866600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

6.2437%；

弃权243200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7522%。

5.13 《关于修订<董事会战略与 ESG委员会工作细则>的议案》

同意12953600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3290%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.14《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意12953600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3290%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.15《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权

9的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.18《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意12953600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3290%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

105.19《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.20《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意12773600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.0321%；

反对678900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.8914%；

弃权427000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

3.0765%。

5.21《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意12786600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.1258%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权427000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

3.0765%。

5.22《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意12786600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.1258%；

11反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权427000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

3.0765%。

5.23《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意12786600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.1258%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权427000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

3.0765%。

5.24《关于修订<子公司管理制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.25《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

125.26《关于修订<舆情管理制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

5.27《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

同意12966600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4227%；

反对665900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

4.7977%；

弃权247000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.7796%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述第（一）项至第（三）项、第（五）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（四）项议案经出席

本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

13四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

14[此页无正文，为《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市迪威迅股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》的签署页]

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

负责人：经办律师：

徐鹏飞刘云梦张辉华

2025年11月18日

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