证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2026-033

万达信息股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）

总股本为1440628576股。

一、会议召开和出席情况

2026年7月9日，公司董事会以公告形式通知召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为2026年7月24日15:00，会议地点为上海市静安区北

京西路968号33楼会议室；网络投票的时间为2026年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2026年7月24日9:15-15:00。

参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共171名，所持有表决权的股份数368507975股，占公司有表决权股份总数的25.5797%；其中中小股东代表共168名，所持有表决权的股份数74973885股，占公司有表决权股份总数的5.2042%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数

为266441股，占公司有表决权股份总数的0.0185%；

1（2）参加网络投票的股东及股东代表共168名，代表有效表决权的股份总

数为368241534股，占公司有表决权股份总数的25.5612%。

公司董事长阮琦先生主持本次股东会，高级副总裁、董事会秘书杨玲女士负责会议记录。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；

（1）选举阮琦为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意360865277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9260%。

中小股东表决结果：同意67331187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.8062%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）选举姜锋为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意361995522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2328%。

中小股东表决结果：同意68461432股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.3137%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）选举郑卫东为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意360866570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9264%。

中小股东表决结果：同意67332480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.8079%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

2所持表决权的二分之一以上通过。

（4）选举何红为第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意360845269股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9206%。

中小股东表决结果：同意67311179股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7795%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（5）选举陈岚为第九届董事会非独立董事。

表决结果：同意360853267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9228%。

中小股东表决结果：同意67319177股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7902%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》；

（1）选举陈守明为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意360966276股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9535%。

中小股东表决结果：同意67432186股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9409%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）选举梁春敏为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意361496861股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0974%。

3中小股东表决结果：同意67962771股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的90.6486%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）选举刘功润为第九届董事会独立董事。

表决结果：同意360853265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9228%。

中小股东表决结果：同意67319175股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7902%。

上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于第九届董事会董事职务津贴的议案》；

表决结果：同意363923203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7559%；反对4333472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1760%；弃权251300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0681%。

中小股东表决结果：同意70389113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8848%；反对4333472股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7800%；弃权251300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3352%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意364893203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0191%；反对3524372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9564%；弃权90400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东表决结果：同意71359113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1786%；反对3524372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

4数的4.7008%；弃权90400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1206%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意364893203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0191%；反对3524372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9564%；弃权90400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东表决结果：同意71359113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1786%；反对3524372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7008%；弃权90400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1206%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意364888303股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0177%；反对3529272股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9577%；弃权90400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东表决结果：同意71354213股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1721%；反对3529272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7073%；弃权90400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1206%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意363119003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5376%；反对5301572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

51.4387%；弃权87400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决结果：同意69584913股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8122%；反对5301572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.0712%；弃权87400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1166%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本

次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符

合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026年7月24日

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