证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-045

万达信息股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 16日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长兼总裁姜锋先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 178名，所持有表决权的股份数

367265956股，占公司有表决权股份总数的 25.4935%；其中中小股东代表共 175名，所

持有表决权的股份数 73731866股，占公司有表决权股份总数的 5.1180%。其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有效表决权的股份总数为 266341股，占公司有表决权股份总数的 0.0185%；

（2）参加网络投票的股东及股东代表共 176 名，代表有效表决权的股份总数为

366999615股，占公司有表决权股份总数的 25.4750%。

公司部分董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案 表决 决

股数 股数

编 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结

（股） （股）

码 果

关于 总表

拟续 决情 362825935 98.7911% 4079221 1.1107% 360800 0.0982% 0

聘 况

2026年度 其

1.00 通

会计 中， 过师事 中小

务所 股东 69291845 93.9782% 4079221 5.5325% 360800 0.4893% 0

的议 的表

案 决情况

议案 1.00属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司

章程的规定，本次股东会的决议合法有效。四、备查文件

1、《2026年第四次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026年 10月 16日