证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2025-070

万达信息股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1440628576股。

一、会议召开和出席情况

2025年11月15日，公司董事会以公告形式通知召开2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为2025年12月2日15:00，会议地点为上海市静安区北

京西路968号33楼会议室；网络投票的时间为2025年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年12月2日9:15-15:00。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共243名，所持有表决权的股份数359620565股，占公司有表决权股份总数的24.9628%；其中中小股东代表共239名，所持有表决权的股份数65054625股，占公司有表决权股份总数的4.5157%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数

为1298191股，占公司有表决权股份总数的0.0901%；

1（2）参加网络投票的股东及股东代表共240名，代表有效表决权的股份总

数为358322374股，占公司有表决权股份总数的24.8726%。

公司董事长阮琦先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意351475765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7352%；反对7536700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2.0957%；弃权608100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1691%。

中小股东表决结果：同意56909825股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.4801%；反对7536700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.5852%；弃权608100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.9347%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意356544265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1446%；反对3004000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8353%；弃权72300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决结果：同意61978325股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.2712%；反对3004000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6177%；弃权72300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1111%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

23、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意356547265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1454%；反对3001000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8345%；弃权72300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决结果：同意61981325股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.2758%；反对3001000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6130%；弃权72300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1112%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意356547265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1454%；反对3001000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8345%；弃权72300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决结果：同意61981325股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.2758%；反对3001000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6130%；弃权72300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1112%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、《关于修订<对外担保制度>的议案》；

表决结果：同意356305565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0782%；反对3242700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9017%；弃权72300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决结果：同意61739625股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9043%；反对3242700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9846%；弃权72300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1111%。

3上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。

6、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；

表决结果：同意356335165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0864%；反对3211100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8929%；弃权74300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0207%。

中小股东表决结果：同意61769225股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9498%；反对3211100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9360%；弃权74300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1142%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意356335165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0864%；反对3211100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8929%；弃权74300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0207%。

中小股东表决结果：同意61769225股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9498%；反对3211100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9360%；弃权74300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1142%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：同意356337265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0870%；反对3209000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8923%；弃权74300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0207%。

中小股东表决结果：同意61771325股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

4份总数的94.9530%；反对3209000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的4.9328%；弃权74300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1142%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师易慧、见证律师江颖杰出席了本次

股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决

程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第四次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

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