万达信息股份有限公司

《公司章程》修订对照表

为进一步规范公司治理及内部运作，依据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对章程相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》尚需提请股东会审议。

《公司章程》主要修订内容对照如下：

序号修订前条款修订后条款

第12条公司经理、副经理、经理助理、

第12条公司经理、副经理、财务负责财务负责人、董事会秘书以及董事会确

人、董事会秘书为公司高级管理人员。定的其他高级管理人员为公司高级管理1本章程所称经理系指公司总裁，本章程人员。本章程所称经理系指公司总裁，

所称副经理系指公司高级副总裁，本章副经理系指公司高级副总裁，经理助理程所称财务负责人系指公司财务总监。系指公司副总裁，财务负责人系指公司财务总监。

第85条下列事项由股东会以普通决议

第85条下列事项由股东会以普通决

通过：

议通过：

(一)董事会的工作报告；

(一)董事会的工作报告；

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥亏损方案；

补亏损方案；

2(三)董事会成员（职工代表担任的董事除

(三)董事会成员的任免及其报酬和支

外）的任免；

付方法；

(四)董事会成员的报酬和支付方法；

(四)除法律、行政法规规定或者本章程

(五)除法律、行政法规规定或者本章程规规定应当以特别决议通过以外的其他定应当以特别决议通过以外的其他事事项。

项。

第105条董事应当遵守法律、行政法第105条董事应当遵守法律、行政法规

规和本章程的规定，对公司负有忠实义和本章程的规定，对公司负有忠实义务，务，应当采取措施避免自身利益与公司应当采取措施避免自身利益与公司利益

3利益冲突，不得利用职权牟取不正当利冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

益。董事对公司负有下列忠实义务：……董事对公司负有下列忠实义务：……(四)未向董事会或者股东会报告，并按照

(四)未向董事会或者股东会报告，并按本章程的规定经董事会或者股东会决议

1/5序号修订前条款修订后条款

照本章程的规定经董事会或者股东会通过，不得直接或者间接与本公司订立决议通过，不得直接或者间接与本公司合同或者进行交易；

订立合同或者进行交易；(五)不得利用职务便利，为自己或者他人

(五)不得利用职务便利，为自己或者他谋取属于公司的商业机会，但向董事会

人谋取属于公司的商业机会，但向董事或者股东会报告并经股东会决议通过，会或者股东会报告并经股东会决议通或者公司根据法律、行政法规或者本章过，或者公司根据法律、行政法规或者程的规定，不能利用该商业机会的除本章程的规定，不能利用该商业机会的外；……除外；……公司董事根据前款第四项、第五项规定，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。

第114条董事会行使下列职权：……第114条董事会行使下列职权：……

(九)决定聘任或者解聘公司经理、董事(九)根据董事长的提名，决定聘任或者解

会秘书及其他高级管理人员，并决定其聘公司经理、董事会秘书等高级管理人

4报酬事项和奖惩事项；根据经理的提员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根名，决定聘任或者解聘公司副经理、财据经理的提名，决定聘任或者解聘公司务负责人等高级管理人员，并决定其报其他高级管理人员（董事会秘书除外），酬事项和奖惩事项；……并决定其报酬事项和奖惩事项；……

第139条董事会秘书对公司和董事会第139条董事会秘书对公司和董事会负负责，履行下列职责：责，履行下列职责：

(一)负责公司信息披露事务，协调公(一)负责公司信息披露事务，协调公司

司信息披露工作，组织制订公司信息披信息披露工作，组织制订公司信息披露露事务管理制度，督促公司及相关信息事务管理制度并维护制度的有效执行，披露义务人遵守信息披露相关规定；督促公司及相关信息披露义务人遵守信

(二)负责公司投资者关系管理和股东息披露相关规定；

资料管理工作，协调公司与证券监管机(二)负责组织和协调定期报告草案的编构、股东及实际控制人、证券服务机构、制工作，督促经理、财务负责人等高级媒体等之间的信息沟通；管理人员及公司相关部门按时提供定期

5(三)组织筹备董事会会议和股东会，报告有关内容，按照规定汇总形成定期

参加股东会、董事会会议及高级管理人报告草案；建议审计委员会对定期报告

员相关会议，负责董事会会议记录工作中的财务信息进行审核，建议董事长召并签字确认；集董事会审议定期报告并披露；在职责

(四)负责公司信息披露的保密工作，范围内关注定期报告的重大异常情形并

在未公开重大信息出现泄露时，及时向及时开展核实，发现问题的，向董事会证券交易所报告并公告；报告并提出整改建议；

(五)关注媒体报道并主动求证真实情（三）负责及时汇集公司应予披露的重况，督促董事会及时回复证券交易所问大事件信息，向董事会报告，并按照规询；定编制临时报告，组织临时报告的披露

(六)组织董事、高级管理人员进行证工作；

2/5序号修订前条款修订后条款

券法律法规和证券交易所相关规则的（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁培训，协助前述人员了解各自在信息披免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登露中的权利和义务；记、保管和报送工作；

(七)督促董事、高级管理人员遵守证（五）负责公司信息披露的保密工作，券法律法规、证券交易所相关规定及本组织制订公司内幕信息管理制度并维护章程，切实履行其所作出的承诺；在知制度的有效执行，按照规定登记、保管悉公司作出或者可能作出违反有关规和报送内幕信息知情人档案，在未公开定的决议时，应当予以提醒并立即如实重大信息泄露时，及时向证券交易所报向证券交易所报告；告并公告；

（八）《公司法》《证券法》、中国证监（六）及时汇集属于董事会、股东会职

会和证券交易所要求履行的其他职责。权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和

股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法

规、证券交易所其他规定及本章程的规定；

（七）发现公司的公司章程、组织机构

设置和职权分配等不符合法律法规、证

券交易所规定的，向董事会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制

问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告；

（八）负责组织和协调公司投资者关系

管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、

投资者、董事、中介机构、媒体、证券

监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通；

（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所问询；

（十）协助独立董事履行职责，确保独

立董事与其他董事、高级管理人员及其

他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见；

（十一）组织董事、高级管理人员及其

他相关人员进行相关法律法规、证券交

易所相关规定要求的培训，协助前述人

3/5序号修订前条款修订后条款

员了解各自在信息披露中的职责；

（十二）督促董事、高级管理人员及其

他相关人员遵守法律法规、证券交易所

相关规定和本章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；

（十三）负责公司股票及其衍生品种变

动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况；

（十四）《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

第140条公司董事会秘书应当具备履行

职责所必需的财务、管理、法律专业知

识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

前款所称履行职责所必需的工作经验指

具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责

第140条公司董事会秘书应当由公司相关的五年以上工作经验，或者取得法

6董事、副经理、财务负责人或者其他高律职业资格证书并且具有五年以上工作

级管理人员担任。经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。

公司董事会秘书不得兼任公司经理、分

管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

第152条公司设经理1名，由董事长提

第152条公司设经理1名，由董事会名，董事会决定聘任或解聘。

决定聘任或解聘。公司根据经营需要设副经理若干名，经

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公司根据经营需要设副经理若干名，由理助理若干名。副经理、经理助理及其董事会决定聘任或解聘。他高级管理人员（董事会秘书除外）由经理提名，董事会决定聘任或解聘。

4/5序号修订前条款修订后条款

第156条经理对董事会负责，行使下第156条经理对董事会负责，行使下列

列职权：……职权：……

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(六)提请董事会聘任或者解聘公司副(六)提请董事会聘任或者解聘公司其他

经理、财务负责人；……高级管理人员（董事会秘书除外）；……

注：

（1）上述“……”为原文件规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。

（2）《公司章程》条款序号、交叉引用的条款序号、条款编号、标点符号的调整

以及不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性修订，部分修订未作逐条列示。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

万达信息股份有限公司

2026年7月