证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2025-028

万达信息股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1441777126股。

一、会议召开和出席情况

2025年4月24日，公司董事会以公告形式通知召开2024年度股东大会，

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为2025年5月14日15:00，会议地点为上海市闵行区联

航路1518号2号楼一楼培训室；网络投票的时间为2025年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共310名，所持有表决权的股份数470284786股，占公司有表决权股份总数的32.6184%；其中中小股东代表共306名，所持有表决权的股份数73205087股，占公司有表决权股份总数的5.0774%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数

为1229550股，占公司有表决权股份总数的0.0853%；

1（2）参加网络投票的股东及股东代表共307名，代表有效表决权的股份总

数为469055236股，占公司有表决权股份总数的32.5331%。

公司董事长阮琦先生因工作原因无法到现场主持会议，公司副董事长兼总裁钱维章先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于<2024年度董事会报告>的议案》；

表决结果：同意467595663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4282%；反对2307023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4906%；弃权382100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0812%。

中小股东表决结果：同意70515964股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.3266%；反对2307023股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.1515%；弃权382100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5219%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于<2024年度监事会报告>的议案》；

表决结果：同意467613363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4320%；反对2286923股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4863%；弃权384500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0817%。

中小股东表决结果：同意70533664股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.3508%；反对2286923股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.1240%；弃权384500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5252%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

2所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意467667863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4435%；反对2289323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4868%；弃权327600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0697%。

中小股东表决结果：同意70588164股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.4252%；反对2289323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.1273%；弃权327600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4475%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意467647563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4392%；反对2492423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5300%；弃权144800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0308%。

中小股东表决结果：同意70567864股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.3975%；反对2492423股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4047%；弃权144800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1978%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、《关于<2024年度审计报告>的议案》；

表决结果：同意467677863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4457%；反对2505623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5328%；弃权101300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东表决结果：同意70598164股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.4389%；反对2505623股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

3数的3.4227%；弃权101300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1384%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

6、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；

表决结果：同意466962423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2935%；反对3109463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.6612%；弃权212900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0453%。

中小股东表决结果：同意69882724股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4616%；反对3109463股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2476%；弃权212900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2908%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意467642363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4381%；反对2538323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5397%；弃权104100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东表决结果：同意70562664股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.3904%；反对2538323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4674%；弃权104100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1422%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

8、《2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意467673363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

4的99.4447%；反对2523923股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5367%；弃权87500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东表决结果：同意70593664股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.4327%；反对2523923股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4477%；弃权87500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1196%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

9、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》；

表决结果：同意467801063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4719%；反对2344023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4984%；弃权139700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东表决结果：同意70721364股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6072%；反对2344023股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2020%；弃权139700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1908%。

上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

10、《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意467803963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4725%；反对2349423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4996%；弃权131400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东表决结果：同意70724264股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6111%；反对2349423股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2094%；弃权131400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1795%。

5上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所钟洋律师、薛冰鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合

国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2024年度股东大会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日

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