证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2025-050

万达信息股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1440628576股。

一、会议召开和出席情况

2025年9月27日，公司董事会以公告形式通知召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为2025年10月16日15:00，会议地点为上海市静安区北

京西路968号33楼会议室；网络投票的时间为2025年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年10月16日9:15-15:00。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共345名，所持有表决权的股份数444894176股，占公司有表决权股份总数的30.8819%；其中中小股东代表共342名，所持有表决权的股份数150594477股，占公司有表决权股份总数的10.4534%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共2名，代表有效表决权的股份总数

为1117650股，占公司有表决权股份总数的0.0776%；

1（2）参加网络投票的股东及股东代表共343名，代表有效表决权的股份总

数为443776526股，占公司有表决权股份总数的30.8044%。

公司董事长阮琦先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意440580179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0303%；反对4002032股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8995%；弃权311965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0702%。

中小股东表决结果：同意146280480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1354%；反对4002032股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6575%；弃权311965股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.2071%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所程平律师、薛冰鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合

国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

2特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日

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