证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2025-021

常州天晟新材料集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-58651825.17元，其中母公司净利润为-10828916.78元。截至

2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1124075158.62元，母公司未分配

利润为-1084442951.65元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.7.5条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”。由于公司可供分配利润为负，经董事会讨论：公司拟不对2024年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、利润分配方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

-58651825.17-160229146.99-187721964.07

净利润（元）

研发投入（元）11865184.3414115650.5112588832.38

营业收入（元）531198867.82574227880.18584659616.50合并报表本年度末累计

-1124075158.62

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-1084442951.65

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

0.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-135534312.08

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总0.00额（元）最近三个会计年度累计

38569667.23

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营2.28

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、2024年度不进行利润分配的合理性说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金2分红（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，鉴于公司可供分配利润为负，

公司董事会结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，决定2024年度公司不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司将努力提高经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、董事会的意见公司已于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的资金需要，董事会同意公司2024年年度利润分配方案为：

2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

五、监事会意见

公司已于2025年4月28日召开第六届监事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》鉴于公司2024年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，监事会同意公司2024年年度利润分配方案为：2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。2024年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、其他说明本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第

八次会议审议通过。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

32、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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