证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2025-043

上海汉得信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开情况：

（1）现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A栋 1楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日

上午9:15至2025年8月22日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共831人，代表有表决权股份114486531股，占公司有表决权总股份的11.3258%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股

份96165221股，占公司有表决权总股份的9.5133%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共827人，代表有表决权股份18321310股，占公司有表决权总股份的1.8125%；

（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共829人，代表有表决权股份18321610股，占公司有表决权总股份的1.8116%占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户

的股份后的股份的1.8125%。

（4）公司董事、董事候选人、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

参加表决的股数为：114486531(1亿1448万6531)股，意见如下：

同意：113827458(1亿1382万7458)股

占99.4243%

反对：569600(56万9600)股

占0.4975%

弃权：89473(8万9473)股

占0.0782%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：18321610(1832万1610)股，意见如下：

同意：17662537(1766万2537)股

占96.4028%

反对：569600(56万9600)股占3.1089%

弃权：89473(8万9473)股

占0.4883%

本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

参加表决的股数为：114486531(1亿1448万6531)股，意见如下：

同意：109458728(1亿0945万8728)股

占95.6084%

反对：4939630(493万9630)股

占4.3146%

弃权：88173(8万8173)股

占0.0770%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：18321610(1832万1610)股，意见如下：

同意：13293807(1329万3807)股

占72.5581%

反对：4939630(493万9630)股

占26.9607%

弃权：88173(8万8173)股

占0.4812%

本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

参加表决的股数为：114486531(1亿1448万6531)股，意见如下：

同意：109463328(1亿0946万3328)股

占95.6124%

反对：4935730(493万5730)股

占4.3112%

弃权：87473(8万7473)股

占0.0764%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：18321610(1832万1610)股，意见如下：

同意：13298407(1329万8407)股

占72.5832%反对：4935730(493万5730)股

占26.9394%

弃权：87473(8万7473)股

占0.4774%

本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

4．01选举陈迪清先生为公司第六届董事会非独立董事

同意：109729993(1亿0972万9993)股

占95.8453%以下为中小股东表决情况

同意：13565072(1356万5072)股

占74.0386%

4.02选举黄益全先生为公司第六届董事会非独立董事

同意：109734072(1亿0973万4072)股

占95.8489%以下为中小股东表决情况

同意：13569151(1356万9151)股

占74.0609%

4.03选举刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事

同意：109550190(1亿0955万0190)股

占95.6883%以下为中小股东表决情况

同意：13385269(1338万5269)股

占73.0573%

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制选举三名独立董事，陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维

先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

5.01选举陈靖丰先生为公司第六届董事会独立董事

同意：109541967(1亿0954万1967)股

占95.6811%以下为中小股东表决情况

同意：13377046(1337万7046)股

占73.0124%

5.02选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事

同意：109515409(1亿0951万5409)股

占95.6579%以下为中小股东表决情况

同意：13350488(1335万0488)股

占72.8674%

5.03选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事

同意：109506401(1亿0950万6401)股

占95.6500%以下为中小股东表决情况

同意：13341480(1334万1480)股

占72.8183%

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、欧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件

1．上海汉得信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十四日