证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2025-069

上海汉得信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月22日（星期一）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33号公司 A栋 1楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文

件以及《公司章程》的规定。2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共802人，代表有表决权股份119894951股，占公司有表决权总股份的11.7345%，其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股

份96265121股，占公司有表决权总股份的9.4218%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代

表共796人，代表有表决权股份23629830股，占公司有表决权总股份2.3127%；

（3）参加会议的除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共801人，代表有表决权的股份66755525股，占公司有表决权股份总数的6.5336%占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的

股份后的股份的6.5336%。

（4）公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案

1、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116740551股

占97.3690%

反对：3049600股

占2.5436%

弃权：104800股

占0.0874%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63601125股

占95.2747%

反对：3049600股

占4.5683%弃权：104800股

占0.1570%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116746751股

占97.3742%

反对：2574600股

占2.1474%

弃权：573600股

占0.4784%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63607325股

占95.2840%

反对：2574600股

占3.8568%

弃权：573600股

占0.8592%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.02发行时间

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116750051股

占97.3770%

反对：2570400股

占2.1439%

弃权：574500股

占0.4791%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63610625股

占95.2889%

反对：2570400股

占3.8505%

弃权：574500股

占0.8606%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.03发行方式

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116749551股

占97.3765%

反对：2575900股

占2.1485%

弃权：569500股

占0.4750%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63610125股

占95.2882%

反对：2575900股

占3.8587%

弃权：569500股

占0.8531%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.04发行规模

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116744051股

占97.3719%

反对：2575900股

占2.1485%

弃权：575000股占0.4796%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63604625股

占95.2799%

反对：2575900股

占3.8587%

弃权：575000股

占0.8614%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.05定价方式

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116738851股

占97.3676%

反对：2581100股

占2.1528%

弃权：575000股

占0.4796%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63599425股

占95.2722%

反对：2581100股

占3.8665%

弃权：575000股

占0.8613%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.06发行对象

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116741551股

占97.3699%反对：2576900股

占2.1493%

弃权：576500股

占0.4808%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63602125股

占95.2762%

反对：2576900股

占3.8602%

弃权：576500股

占0.8636%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.07发售原则

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116692051股

占97.3286%

反对：2575900股

占2.1485%

弃权：627000股

占0.5229%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63552625股

占95.2020%

反对：2575900股

占3.8587%

弃权：627000股

占0.9393%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.08承销方式参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116677351股

占97.3163%

反对：2591100股

占2.1611%

弃权：626500股

占0.5226%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63537925股

占95.1800%

反对：2591100股

占3.8815%

弃权：626500股

占0.9385%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

2.09筹资成本分析

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116690551股

占97.3273%

反对：2575900股

占2.1485%

弃权：628500股

占0.5242%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63551125股

占95.1998%

反对：2575900股

占3.8587%

弃权：628500股

占0.9415%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。2.10发行中介机构的选聘参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116676451股

占97.3156%

反对：2571000股

占2.1444%

弃权：647500股

占0.5400%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63537025股

占95.1787%

反对：2571000股

占3.8514%

弃权：647500股

占0.9699%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116742651股

占97.3708%

反对：2580000股

占2.1519%

弃权：572300股

占0.4773%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63603225股

占95.2778%

反对：2580000股

占3.8648%

弃权：572300股占0.8574%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

4、审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116732851股

占97.3626%

反对：2592600股

占2.1624%

弃权：569500股

占0.4750%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63593425股

占95.2632%

反对：2592600股

占3.8837%

弃权：569500股

占0.8531%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

5、审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116682851股

占97.3209%

反对：2592600股

占2.1624%

弃权：619500股

占0.5167%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63543425股

占95.1883%反对：2592600股

占3.8837%

弃权：619500股

占0.9280%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

6、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116730051股

占97.3603%

反对：2593600股

占2.1632%

弃权：571300股

占0.4765%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63590625股

占95.2590%

反对：2593600股

占3.8852%

弃权：571300股

占0.8558%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

7、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116627351股

占97.2746%

反对：2613400股

占2.1797%

弃权：654200股

占0.5457%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63487925股

占95.1051%

反对：2613400股

占3.9149%

弃权：654200股

占0.9800%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8、逐项审议通过《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>及修订或制定部分公司治理制度（草案）的议案》

8.01《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951)股，意见如下：

同意：116664151股

占97.3053%

反对：2574800股

占2.1475%

弃权：656000股

占0.5472%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63524725股

占95.1603%

反对：2574800股

占3.8571%

弃权：656000股

占0.9826%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.02《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116669651股占97.3099%

反对：2567100股

占2.1411%

弃权：658200股

占0.5490%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63530225股

占95.1685%

反对：2567100股

占3.8455%

弃权：658200股

占0.9860%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.03《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116664051股

占97.3052%

反对：2571700股

占2.1450%

弃权：659200股

占0.5498%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63524625股

占95.1601%

反对：2571700股

占3.8524%

弃权：659200股

占0.9875%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。8.04《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116647351股

占97.2913%

反对：2577000股

占2.1494%

弃权：670600股

占0.5593%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63507925股

占95.1351%

反对：2577000股

占3.8604%

弃权：670600股

占1.0045%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.05《关于修订<对外担保决策制度（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116647051股

占97.2910%

反对：2581000股

占2.1527%

弃权：666900股

占0.5563%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63507625股

占95.1346%

反对：2581000股

占3.8663%

弃权：666900股

占0.9991%以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.06《关于修订<关联交易决策制度（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116657851股

占97.3001%

反对：2573200股

占2.1462%

弃权：663900股

占0.5537%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63518425股

占95.1508%

反对：2573200股

占3.8547%

弃权：663900股

占0.9945%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.07《关于修订<募集资金使用管理办法（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116660651股

占97.3024%

反对：2575100股

占2.1478%

弃权：659200股

占0.5498%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63521225股

占95.1550%

反对：2575100股占3.8575%

弃权：659200股

占0.9875%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.08《关于修订<独立董事议事规则（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951)股，意见如下：

同意：116664651股

占97.3057%

反对：2571100股

占2.1445%

弃权：659200股

占0.5498%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63525225股

占95.1610%

反对：2571100股

占3.8515%

弃权：659200股

占0.9875%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.09《关于制定<股东建议推选本公司董事的程序（草案）>的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116660651股

占97.3024%

反对：2573600股

占2.1465%

弃权：660700股

占0.5511%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：同意：63521225股占95.1550%

反对：2573600股

占3.8553%

弃权：660700股

占0.9897%

以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

9、审议通过《关于增选独立董事、非独立董事并确定董事会成员角色的议案》

9.01《关于增选曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116649551股

占97.2931%

反对：2579000股

占2.1510%

弃权：666400股

占0.5559%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63510125股

占95.1384%

反对：2579000股

占3.8634%

弃权：666400股

占0.9982%

以上议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的

1/2以上表决通过。

9.02《关于增选王辛夷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116638751股

占97.2841%

反对：2588600股占2.1591%

弃权：667600股

占0.5568%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63499325股

占95.1222%

反对：2588600股

占3.8777%

弃权：667600股

占1.0001%

以上议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的

1/2以上表决通过。

9.03《关于确定董事会成员的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116655151股

占97.2978%

反对：2578600股

占2.1507%

弃权：661200股

占0.5515%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63515725股

占95.1468%

反对：2578600股

占3.8628%

弃权：661200股

占0.9904%

以上议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的

1/2以上表决通过。10、审议通过《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

参加表决的股数为：119894951股，意见如下：

同意：116732151股

占97.3620%

反对：2585000股

占2.1561%

弃权：577800股

占0.4819%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：66755525股，意见如下：

同意：63592725股

占95.2621%

反对：2585000股

占3.8723%

弃权：577800股

占0.8656%

以上议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的

1/2以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、游广律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．上海汉得信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日