汉得信息:2024年度监事会工作报告

上海汉得信息技术股份有限公司

2024年度监事会工作报告

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司日常运

作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的真实、完整，维护了公司利益及股东权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内公司监事会的工作情况

报告期内，公司共召开8次监事会会议，具体情况如下：

意见日期会议事项类型《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

第五届监事会第十同意

2024年3月4日五次（临时）会议关于注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限

第五届监事会第十同意

2024年4月16日公司2024年限制性股票激励计划实六次（临时）会议施考核管理办法>的议案》《关于核实<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《上海汉得信息技术股份有限公司

2023年度监事会工作报告》

第五届监事会第十

2024年4月23日同意

七次会议《上海汉得信息技术股份有限公司

2023年度财务决算报告》

1意见

日期会议事项类型《上海汉得信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《上海汉得信息技术股份有限公司

2023年度利润分配的预案》《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《上海汉得信息技术股份有限公司

2023年度内部控制自我评价报告》《上海汉得信息技术股份有限公司

2024年第一季度报告》《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》《关于2021年第二期股票期权激励

计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

2意见

日期会议事项类型《关于向2024年限制性股票激励计

第五届监事会第十

2024年6月3日划激励对象首次授予限制性股票的同意八次（临时）会议议案》《上海汉得信息技术股份有限公司2024年半年度报告》及《2024年半

第五届监事会第十年度报告摘要》

2024年8月27日同意

九次会议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于2024年半年度利润分配预案的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

第五届监事会第二

2024年9月30日十次（临时）会议《关于向2024年限制性股票激励计同意划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

第五届监事会第二《上海汉得信息技术股份有限公司

2024年10月24日十一次（临时）会同意

2024年第三季度报告》

议《关于向不特定对象发行可转换公

第五届监事会第二司债券募集资金投资项目结项暨使

2024年12月31日十二次（临时）会同意

用节余募集资金永久性补充流动资议金的议案》

二、监事会对报告期内有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司董事会会议、股东大会，并对公司财务状况、经营情况进行监督。监事会认为：2024年度，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》等制度的规定规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的

监督、检查和审核，认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务

3状况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对《2024年年度报告》的审核，公司财务报告能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观、公正的。

3、公司募集资金投入项目情况监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

以及中国证监会的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司关联交易情况

监事会对公司2024年度的关联交易进行了核查，未发生损害公司利益及股东权益的行为。

5、公司内部控制的评价意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立了内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。