上海汉得信息技术股份有限公司董事会

关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位在任

的独立董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、陈靖丰先生。公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、陈靖丰先生严格遵守《公司法》

《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

1上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事关于2024年度独立性的自查报告本人曹惠民，于2022年8月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2024年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市

2是□否√

公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或

3是□否√

者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配

4是□否√

偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有

5重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股是□否√

东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务

6是□否√

的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的

人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√

法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司

8是□否√

章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

2序号事项自查结果经自查，本人在2024年度不存在影响独立性情形。

报告人：曹惠民

2025年4月21日

3上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事关于2024年度独立性的自查报告本人王敏良，于2022年8月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2024年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、

1是□否√

子女、主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者

2是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、是□否√子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的

3股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父是□否√

母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员

4是□否√

及其配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属

5企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单是□否√

位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不

6限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人是□否√

员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人

7是□否√员；

法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则

8是□否√

和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

4序号事项自查结果经自查，本人在2024年度不存在影响独立性情形。

报告人：王敏良

2025年4月21日

5上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事关于2024年度独立性的自查报告本人陈靖丰，于2024年5月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2024年度任职时间为2024年5月29日-2024年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2024年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、

1是□否√

主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市

2是□否√

公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或

3是□否√

者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配

4是□否√

偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有

5重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股是□否√

东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务

6是□否√

的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的

人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√

法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司

8是□否√

章程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

6序号事项自查结果经自查，本人在2024年度不存在影响独立性情形。

报告人：陈靖丰

2025年4月21日

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