证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2025-022

上海汉得信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33号公司 A 栋 1 楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日

上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共1096人，代表有表决权股份

121279828股，占公司有表决权总股份的12.3212%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股

份96165421股，占公司有表决权总股份的9.7698%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1091人，代表有表决权股份25114407股，占公司有表决权总股份的2.5515%；

（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共1094人，代表有表决权股份25114907股，占公司有表决权总股份的2.5515%占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户

的股份后的股份的2.5515%。

（4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120575078(1亿2057万5078)股

占99.4189%

反对：404650(40万4650)股

占0.3336%

弃权：300100(30万0100)股

占0.2475%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24410157(2441万0157)股

占97.1939%

反对：404650(40万4650)股占1.6112%

弃权：300100(30万0100)股

占1.1949%

2、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2024年度财务决算报告》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120581478(1亿2058万1478)股

占99.4242%

反对：456150(45万6150)股

占0.3761%

弃权：242200(24万2200)股

占0.1997%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24416557(2441万6557)股

占97.2194%

反对：456150(45万6150)股

占1.8163%

弃权：242200(24万2200)股

占0.9643%

3、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120553678(1亿2055万3678)股

占99.4013%

反对：450750(45万0750)股

占0.3717%

弃权：275400(27万5400)股

占0.2270%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24388757(2438万8757)股

占97.1087%

反对：450750(45万0750)股占1.7948%

弃权：275400(27万5400)股

占1.0965%

4、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2024年度利润分配的预案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120505978(1亿2050万5978)股

占99.3619%

反对：489550(48万9550)股

占0.4037%

弃权：284300(28万4300)股

占0.2344%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24341057(2434万1057)股

占96.9188%

反对：489550(48万9550)股

占1.9492%

弃权：284300(28万4300)股

占1.1320%

5、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120644778(1亿2064万4778)股

占99.4764%

反对：493250(49万3250)股

占0.4067%

弃权：141800(14万1800)股

占0.1169%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24479857(2447万9857)股

占97.4714%

反对：493250(49万3250)股

占1.9640%弃权：141800(14万1800)股

占0.5646%

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120551078(1亿2055万1078)股

占99.3991%

反对：477950(47万7950)股

占0.3941%

弃权：250800(25万0800)股

占0.2068%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24386157(2438万6157)股

占97.0983%

反对：477950(47万7950)股

占1.9031%

弃权：250800(25万0800)股

占0.9986%

7、审议通过《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120084778(1亿2008万4778)股

占99.0146%

反对：887050(88万7050)股

占0.7314%

弃权：308000(30万8000)股

占0.2540%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：23919857(2391万9857)股

占95.2417%

反对：887050(88万7050)股

占3.5320%

弃权：308000(30万8000)股占1.2263%

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120560378(1亿2056万0378)股

占99.4068%

反对：510850(51万0850)股

占0.4212%

弃权：208600(20万8600)股

占0.1720%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24395457(2439万5457)股

占97.1354%

反对：510850(51万0850)股

占2.0341%

弃权：208600(20万8600)股

占0.8305%

9、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120217778(1亿2021万7778)股

占99.1243%

反对：627950(62万7950)股

占0.5178%

弃权：434100(43万4100)股

占0.3579%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24052857(2405万2857)股

占95.7712%

反对：627950(62万7950)股

占2.5003%

弃权：434100(43万4100)股

占1.7285%10、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120226478(1亿2022万6478)股

占99.1315%

反对：722350(72万2350)股

占0.5956%

弃权：331000(33万1000)股

占0.2729%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24061557(2406万1557)股

占95.8059%

反对：722350(72万2350)股

占2.8762%

弃权：331000(33万1000)股

占1.3179%

11、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120584178(1亿2058万4178)股

占99.4264%

反对：498350(49万8350)股

占0.4109%

弃权：197300(19万7300)股

占0.1627%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：24419257(2441万9257)股

占97.2301%

反对：498350(49万8350)股

占1.9843%

弃权：197300(19万7300)股

占0.7856%12、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120046678(1亿2004万6678)股

占98.9832%

反对：926250(92万6250)股

占0.7637%

弃权：306900(30万6900)股

占0.2531%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：23881757(2388万1757)股

占95.0900%

反对：926250(92万6250)股

占3.6880%

弃权：306900(30万6900)股

占1.2220%13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

参加表决的股数为：121279828(1亿2127万9828)股，意见如下：

同意：120122878(1亿2012万2878)股

占99.0460%

反对：892750(89万2750)股

占0.7361%

弃权：264200(26万4200)股

占0.2179%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：25114907(2511万4907)股，意见如下：

同意：23957957(2395万7957)股

占95.3934%

反对：892750(89万2750)股

占3.5547%

弃权：264200(26万4200)股

占1.0519%

本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、游广律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．上海汉得信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日