证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2026-020

上海汉得信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A栋 1楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日

上午9:15至2026年5月6日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共1178人，代表有表决权股份

106892232股，占公司有表决权总股份的10.4495%，其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份

96199621股，占公司有表决权总股份的9.4042%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1173人，代表有表决权股份10692611股，占公司有表决权总股份的1.0453%；

（3）参加会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共1177人，代表有表决权股份53752806股，占公司有表决权总股份的5.2547%占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股

份后的股份的5.2547%。

（4）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106472232(1亿0647万2232)股

占99.6071%

反对：322500(32万2500)股

占0.3017%

弃权：97500(9万7500)股

占0.0912%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53332806(5333万2806)股

占99.2186%

反对：322500(32万2500)股占0.6000%

弃权：97500(9万7500)股

占0.1814%

2、《2025年度财务决算报告》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106445432(1亿0644万5432)股

占99.5820%

反对：325900(32万5900)股

占0.3049%

弃权：120900(12万0900)股

占0.1131%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53306006(5330万6006)股

占99.1688%

反对：325900(32万5900)股

占0.6063%

弃权：120900(12万0900)股

占0.2249%

3、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106443532(1亿0644万3532)股

占99.5802%

反对：325900(32万5900)股

占0.3049%

弃权：122800(12万2800)股

占0.1149%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53304106(5330万4106)股

占99.1653%

反对：325900(32万5900)股

占0.6063%弃权：122800(12万2800)股

占0.2284%

4、《2025年度利润分配的预案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106401632(1亿0640万1632)股

占99.5410%

反对：387300(38万7300)股

占0.3623%

弃权：103300(10万3300)股

占0.0967%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53262206(5326万2206)股

占99.0873%

反对：387300(38万7300)股

占0.7205%

弃权：103300(10万3300)股

占0.1922%

5、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106412332(1亿0641万2332)股

占99.5510%

反对：373900(37万3900)股

占0.3498%

弃权：106000(10万6000)股

占0.0992%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53272906(5327万2906)股

占99.1072%

反对：373900(37万3900)股

占0.6956%

弃权：106000(10万6000)股占0.1972%

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106430332(1亿0643万0332)股

占99.5679%

反对：331600(33万1600)股

占0.3102%

弃权：130300(13万0300)股

占0.1219%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53290906(5329万0906)股

占99.1407%

反对：331600(33万1600)股

占0.6169%

弃权：130300(13万0300)股

占0.2424%7、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

在审议该项议案时，关联股东陈迪清先生回避了表决，也没有代表其他股东行使表决权。

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53204006(5320万4006)股

占98.9790%

反对：408800(40万8800)股

占0.7605%

弃权：140000(14万0000)股

占0.2605%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53204006(5320万4006)股

占98.9790%

反对：408800(40万8800)股占0.7605%

弃权：140000(14万0000)股

占0.2605%

8、《关于修订<公司章程（草案）>及修订或制定部分公司治理制度的议案》

8.01、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>（一）的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106461032(1亿0646万1032)股

占99.5966%

反对：315500(31万5500)股

占0.2952%

弃权：115700(11万5700)股

占0.1082%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53321606(5332万1606)股

占99.1978%

反对：315500(31万5500)股

占0.5869%

弃权：115700(11万5700)股

占0.2153%

本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.02、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>（二）的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106453532(1亿0645万3532)股

占99.5896%

反对：325500(32万5500)股

占0.3045%

弃权：113200(11万3200)股

占0.1059%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53314106(5331万4106)股

占99.1839%反对：325500(32万5500)股

占0.6055%

弃权：113200(11万3200)股

占0.2106%

本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

8.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106384832(1亿0638万4832)股

占99.5253%

反对：402000(40万2000)股

占0.3761%

弃权：105400(10万5400)股

占0.0986%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53245406(5324万5406)股

占99.0560%

反对：402000(40万2000)股

占0.7479%

弃权：105400(10万5400)股

占0.1961%

8.04、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106461532(1亿0646万1532)股

占99.5971%

反对：318800(31万8800)股

占0.2982%

弃权：111900(11万1900)股

占0.1047%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53322106(5332万2106)股

占99.1987%反对：318800(31万8800)股

占0.5931%

弃权：111900(11万1900)股

占0.2082%

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106447232(1亿0644万7232)股

占99.5837%

反对：330800(33万0800)股

占0.3095%

弃权：114200(11万4200)股

占0.1068%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53307806(5330万7806)股

占99.1721%

反对：330800(33万0800)股

占0.6154%

弃权：114200(11万4200)股

占0.2125%

10、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106446332(1亿0644万6332)股

占99.5829%

反对：327500(32万7500)股

占0.3064%

弃权：118400(11万8400)股

占0.1107%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53306906(5330万6906)股

占99.1705%

反对：327500(32万7500)股占0.6093%

弃权：118400(11万8400)股

占0.2202%

11、《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106466532(1亿0646万6532)股

占99.6017%

反对：327500(32万7500)股

占0.3064%

弃权：98200(9万8200)股

占0.0919%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53327106(5332万7106)股

占99.2080%

反对：327500(32万7500)股

占0.6093%

弃权：98200(9万8200)股

占0.1827%

12、《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

参加表决的股数为：106892232(1亿0689万2232)股，意见如下：

同意：106481632(1亿0648万1632)股

占99.6159%

反对：325400(32万5400)股

占0.3044%

弃权：85200(8万5200)股

占0.0797%以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53752806(5375万2806)股，意见如下：

同意：53342206(5334万2206)股

占99.2361%

反对：325400(32万5400)股

占0.6054%弃权：85200(8万5200)股

占0.1585%

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、游广律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．上海汉得信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议；

2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月六日