证券代码：300171证券简称：东富龙公告编号：2026-006

东富龙科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日，即2026年1月28日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区都会路139号五楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于董事会换届选举暨提名第七届董

1.00累积投票提案应选人数（5）人事会非独立董事候选人的议案》选举郑效东先生为第七届董事会非独立

1.01累积投票提案√

董事选举姚建林先生为第七届董事会非独立

1.02累积投票提案√

董事选举郑金旺先生为第七届董事会非独立

1.03累积投票提案√

董事选举杜方尧先生为第七届董事会非独立

1.04累积投票提案√

董事选举张启宇先生为第七届董事会非独立

1.05累积投票提案√

董事《关于董事会换届选举暨提名第七届董

2.00累积投票提案应选人数（3）人事会独立董事候选人的议案》选举余显财先生为第七届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举王道富先生为第七届董事会独立董

2.02累积投票提案√

事选举花贵如先生为第七届董事会独立董

2.03累积投票提案√

事《关于修订<董事、高级管理人员薪酬

3.00非累积投票提案√管理制度>的议案》

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2、上述提案中除提案4.00涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，其余提案均

已经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

4、提案1.00和2.00采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事

3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或者证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2、法人股东法人应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可以邮件、信函方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

4、登记时间：2026年2月2日（星期一）15:00之前；

5、登记地点：上海市闵行区都会路1509号董事会秘书办公室；

6、登记邮箱：dfl@tofflon.com。

（二）会议联系方式：

会议联系人：王艳

电话：021-64909699

传真：021-64909369

地址：上海市闵行区都会路1509号

邮编：201108

（三）参加会议人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司董事会

2026年01月16日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《东富龙科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书》附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350171”，投票简称为“东富投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年02月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月03日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二东富龙科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东富龙科技集团股份有限

公司于2026年02月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表反弃提案编码提案名称备注同意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会

1.00应选人数（5）人非独立董事候选人的议案》

1.01选举郑效东先生为第七届董事会非独立董事√

1.02选举姚建林先生为第七届董事会非独立董事√

1.03选举郑金旺先生为第七届董事会非独立董事√

1.04选举杜方尧先生为第七届董事会非独立董事√

1.05选举张启宇先生为第七届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会

2.00应选人数（3）人独立董事候选人的议案》

2.01选举余显财先生为第七届董事会独立董事√

2.02选举王道富先生为第七届董事会独立董事√

2.03选举花贵如先生为第七届董事会独立董事√

非累积投票提案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

3.00√制度>的议案》

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

注：授权委托书有限期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：

委托人持股数量及类别：

受托人姓名或名称：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期：