证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2025-035

中电环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的通知及股权登记日

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会通知于2025年10月21日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为2025年

10月31日。

(二)会议的召开

本次股东大会于2025年11月5日下午14:00在南京市江宁区诚信大道1800号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。

其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议的出席

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人239名，代表股份225940736股，占公司有表决权股份总数的33.3881%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表股份218021441股，占公司有表决权股份总数的32.2179%；通过网络投票的股东共225人，代表股份7919295股，占公司有表决权股份总数的1.1703%。

2、中小股东出席的总体情况

单独或合计持有上市公司股份5%以下股份的中小股东共234人，代表公司股份21677252股，占公司有表决权股份总数的3.2033%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表股份13757957股，占公司有表决权股份总数的2.0331%；通过网络投票的股东共225人，代表股份

7919295股，占公司有表决权股份总数的1.1703%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议；公司其他高级

管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》;

表决结果：同意222737517.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5823%；反对3093539.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.3692%；

弃权109680.00股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0485%。

其中，中小股东表决情况为：同意18474033.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的85.2231%；反对3093539.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.2709%；弃权109680.00股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5060%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果为议案通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意222736867.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5820%；反对3093539.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.3692%；

弃权110330.00股(其中，因未投票默认弃权950股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0488%。

其中，中小股东表决情况为：同意18473383.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的85.2201%；反对3093539.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.2709%；弃权110330.00股(其中，因未投票默认弃权950股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5090%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果为议案通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意222659537.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5478%；反对3171519.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4037%；

弃权109680.00股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0485%。

其中，中小股东表决情况为：同意18396053.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.8634%；反对3171519.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.6306%；弃权109680.00股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5060%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果为议案通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意222655637.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5460%；反对3173519.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4046%；

弃权111580.00股(其中，因未投票默认弃权2200股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0494%。

其中，中小股东表决情况为：同意18392153.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.8454%；反对3173519.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.6399%；弃权111580.00股(其中，因未投票默认弃权2200股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5147%。

表决结果为议案通过。

2.04审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意222566537.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5066%；反对3253519.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4400%；

弃权120680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0534%。

其中，中小股东表决情况为：同意18303053.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.4344%；反对3253519.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的15.0089%；弃权120680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5567%。

表决结果为议案通过。

2.05审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意222638537.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5385%；反对3189519.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4117%；

弃权112680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0499%。

其中，中小股东表决情况为：同意18375053.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.7665%；反对3189519.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.7137%；弃权112680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5198%。

表决结果为议案通过。

2.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意222544137.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.4967%；反对3280919.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4521%；

弃权115680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0512%。

其中，中小股东表决情况为：同意18280653.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.3310%；反对3280919.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的15.1353%；弃权115680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5336%。

表决结果为议案通过。

2.07审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意222542537.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.4960%；反对3282519.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.4528%；

弃权115680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0512%。

其中，中小股东表决情况为：同意18279053.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.3237%；反对3282519.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的15.1427%；弃权115680.00股(其中，因未投票默认弃权3300股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.5336%。

表决结果为议案通过。

2.08审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意222607937.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5249%；反对3127539.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.3842%；

弃权205260.00股(其中，因未投票默认弃权92880股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0908%。

其中，中小股东表决情况为：同意18344453.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.6254%；反对3127539.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.4277%；弃权205260.00股(其中，因未投票默认弃权92880股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.9469%。

表决结果为议案通过。

2.09审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意222561537.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.5044%；反对3126539.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.3838%；

弃权252660.00股(其中，因未投票默认弃权62280股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1118%。

其中，中小股东表决情况为：同意18298053.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.4113%；反对3126539.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的14.4231%；弃权252660.00股(其中，因未投票默认弃权62280股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.1656%。

表决结果为议案通过。

2.10审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意222869717.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.6408%；反对2874239.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.2721%；

弃权196780.00股(其中，因未投票默认弃权9400股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0871%。

其中，中小股东表决情况为：同意18606233.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的85.8330%；反对2874239.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的13.2592%；弃权196780.00股(其中，因未投票默认弃权9400股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.9078%。

表决结果为议案通过。

2.11审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：同意222817737.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的

98.6178%；反对2873639.00股，占出席会议股东有效表决权股份数的1.2719%；

弃权249360.00股(其中，因未投票默认弃权61980股)，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1104%。

其中，中小股东表决情况为：同意18554253.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的85.5932%；反对2873639.00股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的13.2565%；弃权249360.00股(其中，因未投票默认弃权61980股)，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.1503%。

表决结果为议案通过。

三、律师出具的法律意见书

浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决

程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《中电环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2025年11月5日