ST福能:第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：ST福能公告编号：2025-062

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

一次会议于2025年12月26日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号

12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025年

12月23日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事5人，为冼彬璋先生、邹华先生、许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计

2026年度与佛山市投资控股集团有限公司下属公司佛山综合能源（公控）有限

公司等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币2750万元。上述日常关联交易额度自2026年1月1日起一年内有效。

1本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事冼彬璋先生、邹华先生、邱德意先生、詹长杰先生回避表决。

（二）审议通过了《关于未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》

为进一步完善对公司股东的回报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的要求及

《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势等因素，公司制定了《福能东方装备科技股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。