ST福能:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300173 证券简称：ST 福能公告编号：2026-036

福能东方装备科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月18日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月18日（星期一）9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

14.召集人：公司董事会

5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘

书邱德意先生主持。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共263人，所持股份165547001股，占公司股份总数的22.5318%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人，所持股份152694001股，占公司股份总数的20.7825%；参与网络投票的股东261人，所持股份12853000股，占公司股份总数的1.7494%。

（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意161452101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5264%；反对3801400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2963%；弃权293500股（其中，因未投票默认弃权144000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1773%。

其中，中小股东的表决情况为：同意8808100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2640%；反对3801400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4614%；弃权293500股（其中，因未投票默认弃权144000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2747%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意161449801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5251%；反对3803700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2977%；弃权293500股（其中，因未投票默认弃权144000股），占出席本

2次股东会有效表决权股份总数的0.1773%。

其中，中小股东的表决情况为：同意8805800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2461%；反对3803700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4792%；弃权293500股（其中，因未投票默认弃权144000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2747%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意161084701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3045%；反对4131200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4955%；弃权331100股（其中，因未投票默认弃权182500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.2000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意8440700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4166%；反对4131200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0174%；弃权331100股（其中，因未投票默认弃权182500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5661%。

表决结果：通过。

（四）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

4.01修订《公司章程》

总表决情况：同意161509401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5611%；反对3739000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2586%；弃权298600股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1804%。

其中，中小股东的表决情况为：同意8865400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7081%；反对3739000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9778%；弃权298600股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3142%。

表决结果：经特别表决通过。

34.02修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意161470001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5373%；反对3754900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2682%；弃权322100股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1946%。

其中，中小股东的表决情况为：同意8826000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4027%；反对3754900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1010%；弃权322100股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4963%。

表决结果：经特别表决通过。

（五）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：同意161381801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4840%；反对3870400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.3379%；弃权294800股（其中，因未投票默认弃权144000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1781%。

其中，中小股东的表决情况为：同意8737800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7191%；反对3870400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9961%；弃权294800股（其中，因未投票默认弃权144000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2847%。

表决结果：通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事宣读了《独立董事2025年度述职报告》，对独立董事的基本情况、2025年度履职概况、重点关注事项及总体评价和建议等进行了报告。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见公司于2026年4月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

（二）律师姓名：孙庆凯、雷茜

4（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

（一）2025年年度股东会决议；

（二）法律意见书。