ST福能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300173 证券简称：ST 福能公告编号：2026-007

福能东方装备科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月11日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月11日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月11日（星期三）9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

14.召集人：公司董事会

5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共416人，所持股份163745701股，占公司股份总数的22.2866%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人3人，所持股份154310701股，占公司股份总数的21.0025%；参与网络投票的股东413人，所持股份9435000股，占公司股份总数的1.2842%。

（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》

总表决情况：同意162304901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1201%；反对1399000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8544%；弃权41800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0255%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9660900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0218%；反对1399000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6017%；弃权41800股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意162278701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1041%；反对1408100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8599%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0360%。

2其中，中小股东的表决情况为：同意9634700股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的86.7858%；反对1408100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6836%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5305%。

表决结果：通过。

（三）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01修订《利润分配管理制度》

总表决情况：同意162259301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0923%；反对1400800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8555%；弃权85600股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0523%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9615300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6111%；反对1400800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6179%；弃权85600股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7711%。

表决结果：通过。

3.02修订《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意162237801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0791%；反对1395300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8521%；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0688%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9593800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4174%；反对1395300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5683%；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0143%。

表决结果：通过。

3.03修订《董事、高级管理人员内部问责制度》

总表决情况：同意162264001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0951%；反对1399000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

30.8544%；弃权82700股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0505%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9620000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6534%；反对1399000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6017%；弃权82700股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7449%。

表决结果：通过。

3.04修订《募集资金管理办法》

总表决情况：同意162076401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9806%；反对1425600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8706%；弃权243700股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1488%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9432400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9636%；反对1425600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8413%；弃权243700股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1952%。

表决结果：通过。

3.05修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意161868101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8533%；反对1669100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0193%；弃权208500股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1273%。