证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-045

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

九次会议于2026年6月10日下午4:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室会议室以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年6月7日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事7人，为冼彬璋先生、邹华先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议以下议案：

（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1（二）审议了《关于制定董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

鉴于本议案涉及董事薪酬，公司全体董事需要回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年6月29日（星期一）15:00在东莞市万江街

道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召开

2026年第四次临时股东会，审议议案如下：

1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.《关于制定董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十九次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告福能东方装备科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

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