元力股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2023-069

福建元力活性炭股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三

次临时股东大会于2023年11月27日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为2023年11月27日下午2:30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023年11月

27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；（2）

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2023年11月27日9:15－

15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东共计129人，代表股份88841222股占上市公

司有表决权总股份的24.5585%。

其中，通过网络投票出席会议的股东共计123人，代表股份5386469股，占上市公司有表决权总股份的1.4890%。3、公司董事及候任董事6人，出席6人；公司监事3人，出席3人；

公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举周颖女士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意88813822股，反对27400股，弃权0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的99.9692%同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

周颖女士当选为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

中小股东表决情况：同意5295069股，反对27400股，弃权0股。

二、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意88815822股，反对25400股，弃权0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的99.9714%同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。