元力股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份公告编号：2026-057

福建元力活性炭股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月16日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十九次会议通知。

本次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《2026 年第三季度报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 24 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构

对此发表的同意意见于2026年 10月 24日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站披露，供投资者查阅。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润15582.26 万元母公司可供股东分配的利润为 10669.54 万元（以上财务数据未经审计）。

2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计派发现金股利 35957325.90 元（含税）。

本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》于 2026 年 10 月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。