证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2026-014

福建元力活性炭股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十三次会议通知。

本次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2025年年度报告及其摘要》本议案的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告及其摘要》于2026年4月16日在中国证监会

指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2025年度董事会工作报告》2025年度董事会工作报告主要内容，详见《福建元力活性炭股份有限公司2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职汇报，上述报告于2026年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2025年度总经理工作报告》

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月

31日，母公司可供股东分配的利润为14089.71万元。

2025年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日

登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金股利35957325.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》于2026年4月16日

在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2025年度内部控制自我评价报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》于2026年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2025年度社会责任报告》

《2025年度社会责任报告》于2026年4月16日在中国证监会创

业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》及保荐机构

核查意见、会计师事务所专项鉴证报告于2026年4月16日在中国证

监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见于2026年4月16日在中国证监会创业板指定信

息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审议并提名，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》于2026年4月16日在中国证

监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于2026年4月16日在中国证监会创业板指

定信息披露网站披露，供投资者查阅。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通

过了《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》于2026年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通

过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》于2026年

4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

十三、公司全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交2025年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于审慎性原则全体委员回避表决。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于2026年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事许文显、李立斌回避表决），审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于2026年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通

过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2026年4月16日在中国证

监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通

过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》于2026年4月16日在中

国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通

过了《关于召开2025年度股东会的议案》

《关于召开2025年度股东会的通知》于2026年4月16日在中国

证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日