证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-053

福建元力活性炭股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一

次临时股东会于 2026 年 10 月 8 日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2026 年 10 月 8 日下午 2:30；网络投票时间

为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2026 年 10 月 8日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2026年10月8日9:15－15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东共计 135 人，代表股份 91847817 股占上市公

司有表决权总股份的 25.5436%。

其中，通过网络投票出席会议的股东共计128人，代表股份7575664股，占上市公司有表决权总股份的 2.1068%。

3、公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席了本次会议；

公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

审议通过《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》参与2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东

已回避表决，回避表决股份数合计为 76950 股，出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 91770867 股。

表决结果：同意 91032710 股，反对 597157 股，弃权 141000 股；

同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.1957%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 6760557 股，反对 597157 股，弃权

141000 股。

三、律师出具的法律意见

福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出

席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二○二六年十月九日