证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2026-056

朗源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届

董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）的提议，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第五十条 本公司召开股东会的地 第五十条 本公司召开股东会的地点为：

点为：公司住所地。 公司住所地或者股东会召集人会议通知中确股东会将设置会场，以现场会议形 定的其他地点。

式召开，还可以同时采用电子通信方式 股东会将设置会场，以现场会议形式召召开。公司还将提供网络投票的方式为 开，还可以同时采用电子通信方式召开。公股东参加股东会提供便利。股东通过上 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东述方式参加股东会的，视为出席。 会提供便利。股东通过上述方式参加股东会现场会议时间、地点的选择应当便 的，视为出席。

于股东参加。发出股东会通知后，无正 现场会议时间、地点的选择应当便于股当理由，股东会现场会议召开地点不得 东参加。发出股东会通知后，无正当理由，变更。确需变更的，召集人应当在现场 股东会现场会议召开地点不得变更。确需变会议召开日前至少2个工作日公告并说 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少明原因。 2个工作日公告并说明原因。

第一百一十条 公司设董事会，董 第一百一十条 公司设董事会，董事会由

事会由七名董事组成，设董事长一人， 七名董事组成，设董事长一人，副董事长一副董事长一人，职工代表董事一人。董 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。

的过半数选举产生。

二、其他事项说明

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《公司章程

（2026 年 10 月修订）》具体内容详见巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。本次

修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。上述变更内容以相关市场监督管理部门的最终备案结果为准。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日