证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-101

朗源股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日以电子邮件、

电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知。

本次会议于2025年12月26日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长赵征先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，结合公司业务现状及审计需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同时，提请股东会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署审计服务协议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月12日（星期一）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届审计委员会第七次会议决议；

12、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

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