证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2026-034

朗源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向银行申请授信融资的

4.00非累积投票提案√议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

6.00非累积投票提案√案》

7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00非累积投票提案√制度>的议案》

9.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

刊登的相关公告及文件。

3、公司独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生将在本次会议上对2025年度

的工作进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达

公司的时间为准。2、登记时间：2026年4月27日上午8:30—11:30；下午14:00—16:00

3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司证券投资部。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、联系方式

电话：0535-8611766

传真：0535-8610658

邮 箱：ir@lontrue.com

邮编：265718

联系人：李春丽

6、与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、朗源股份有限公司第五届董事会第九次会议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

2026年04月04日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2朗源股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席朗源股份有限公司于2026年04月28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司向银行申请授信融资的

4.00√议案》

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

6.00√案》

7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00√度>的议案》

9.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：