证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-048

朗源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件、

电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知。

本次会议于2025年8月27日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程（2025年8月修订）》、《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

1本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会

的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日

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